Goindex, UAB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 7366552

Pranešimas

Vadovaujantis 2026-02-10 Goindex, UAB, juridinio asmens kodas 305706496, registruotos buveinės adresas Lvivo g. 25-701, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau - Bendrovė) valdybos sprendimu 2026-03-23 10:00 val. yra šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau-VAS). VAS vyks Bendrovės registruotoje buveinėje, adresu Lvivo g. 25-701, Vilnius, Lietuvos Respublika. Akcininkų (ar jų įgaliotinių) registracija bus vykdoma 2026-03-23 nuo 9:30 val. iki 10:00 val. VAS šaukiamas Bendrovės valdybos iniciatyva. VAS darbotvarkė: 1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimas (organizacinis klausimas); 2. Bendrovės metinio finansinio ataskaitų rinkinio už 2025 metus tvirtinimas; 3. Bendrovės pelno / nuostolių paskirstymas; 4. Bendrovės stebėtojų tarybos nario atšaukimas iš pareigų; 5. Bendrovės stebėtojų tarybos narių rinkimai. Jei VAS 2026-03-23 neįvyks dėl kvorumo trūkumo, pakartotinis VAS yra šaukiamas 2026-03-30 10:00 val., Bendrovės buveinės adresu - Lvivo g. 25-701, Vilnius, Lietuvos Respublika. Akcininkų registracija vyks 2026-03-30 nuo 9:30 iki 10:00 val. Pakartotinio VAS metu galioja neįvykusio VAS darbotvarkė. Akcininkai, pageidaujantys balsuoti raštu iš anksto (naudojantis balsavimo biuleteniais), tinkamai užpildytą ir fiziniu arba elektroniniu parašu pasirašytą balsavimo biuletenį turi pateikti iki 2026-03-23 10:00 val. el. paštu [email protected]. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti VAS elektroninių ryšių priemonėmis. Bendrovės akcininkams bus sudaryta galimybė susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su VAS darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus, Bendrovės buveinės adresu darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 17:00 val. (tikslų laiką suderinus su Bendrovės direktoriumi iš anksto) nuo 2026-03-13, taip pat su VAS darbotvarke susiję dokumentai bus išsiųsti Bendrovės akcininkams el. paštu. Vykstant į VAS prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei į VAS atvyks Jūsų atstovas, jis papildomai turi turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. By the decision of the Board of Goindex, UAB, legal entity code 305706496, registered office address Lvivo str. 25-701, Vilnius, the Republic of Lithuania (hereinafter - the Company), dated 10/2/2026, the Annual General Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter -the AGM) is convened on 23/3/2026 at 10:00 am. The AGM will be held at the registered office of the Company at Lvivo str. 25-701, Vilnius, the Republic of Lithuania. Registration of shareholders (or their representatives) will take place out on 23/3/2026 from 9:30 a.m. till 10:00. The convening of the AGM is initiated by the Board of the Company. Agenda of the AGM: 1. Election of the Chairman and the Secretary of the Meeting (organisational item); 2. Approval of Company's annual financial statements for the year 2025; 3. Distribution of Company's profit / loss; 4. Removal of the member of the Supervisory Council of the Company from office; 5. Election of the members of the Supervisory Council of the Company. If AGM does not take place on 23/3/2026 due to lack of quorum, a repeat AGM of shareholders will be convened on 30/3/2026 at 10:00 a.m. at the registered office of the Company, Lvivo st. 25-701, Vilnius, the Republic of Lithuania. The registration of shareholders will take place on 30/3/2026 from 9:30 a.m. until 10:00 a.m. During the repeat AGM, the agenda of AGM that did not take place shall be valid. Shareholders wiling to vote in writing in advance (by means of voting ballot) must submit a duly completed and physically or electronically signed voting ballot before 23/3/2026 10:00 a.m. to e-mail [email protected]. The Company does not offer the possibility to participate and vote in the AGM by means of electronic communications. The Company's shareholders will be given the opportunity to access the documents held by the Company relating to the agenda of the AGM, including the draft resolutions, at the Company's registered office on working days from 9:00 a.m. to 5:00 p.m. (the exact time of the meeting to be held to be agreed with the Company's Director in advance), from 13/3/2026, also the documents, related with the agenda of AGM will be send to the shareholders by e-mail. Please bring proof of identity to the AGM. If your representative is attending the AGM, he/she must additionally have a power of attorney certified in accordance with the law.