Goindex, UAB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 6752538

Pranešimas

Goindex, UAB, juridinio asmens kodas 305706496, registruotos buveinės adresas Lvivo g. 25-701, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau - Bendrovė) valdybos sprendimu ir iniciatyva 2024-11-15 10:00 val. šaukiamas neeilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau - VAS), kuris vyks Bendrovės registruotoje buveinėje, adresu Lvivo g. 25-701, Vilnius, Lietuvos Respublika. Akcininkų (ar jų įgaliotinių) registracija vykdoma 2024-11-15 nuo 9:30 val. iki 10:00 val. VAS šaukiamas Bendrovės valdybos iniciatyva. VAS darbotvarkė: 1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimas (organizacinis klausimas); 2. Audito įmonės rinkimas 2024-2026 metų finansinių ataskaitų auditui atlikti ir išorinio audito paslaugų sutarties sąlygų patvirtinimas. VAS dėl kvorumo trūkumo neįvykus 2024-11-15, pakartotinis VAS šaukiamas 2024-11-22 10:00 val., Bendrovės buveinės adresu - Lvivo g. 25-701, Vilnius, Lietuvos Respublika. Akcininkų registracija vyks 2024-11-22 nuo 9:30 iki 10:00 val. Pakartotinio VAS metu galioja neįvykusio VAS darbotvarkė. Akcininkai, pageidaujantys balsuoti raštu iš anksto (naudojantis balsavimo biuleteniais), tinkamai užpildytą ir pasirašytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pateikti iki 2024-11-15 10:00 val. Užpildyti ir fiziniu arba elektroniniu parašu pasirašyti išankstinio balsavimo biuleteniai turi būti pateikiami el. paštu [email protected]. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti VAS elektroninių ryšių priemonėmis. Vykstant į VAS prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei į VAS atvyks Jūsų atstovas, jis papildomai turi turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Goindex, UAB, legal entity code 305706496, registered office address Lvivo str. 25-701, Vilnius, the Republic of Lithuania (hereinafter - the Company), by the decision and initiative of the Board of the Company convenes the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter -the EGM), which will take place on 15/11/2024, at 10:00 am. The EGM will be held at the office of the Company at Lvivo str. 25-701, Vilnius, the Republic of Lithuania. The registration of shareholders (or their representatives) takes place on 15/11/2024 from 9:30 a.m. till 10:00. The convening of the EGM was initiated by the Board of the Company. Agenda of the AGM: 1. Election of the Chairman and the Secretary of the Meeting (organisational item); 2. Election of the audit company for carrying out the audit of a set of annual financial statements for the year 2024-2026 and approval of the terms of the External Audit Service Agreement. If EGM does not take place on 15/11/2024 due to lack of quorum, a repeated EGM of shareholders shall be convened on 22/11/2024 at 10:00 a.m. at the registered office of the Company, Lvivo st. 25-701, Vilnius, the Republic of Lithuania. The registration of shareholders will take place on 22/11/2024 from 9:30 a.m. until 10:00 a.m. During the repeated EGM, the agenda of EGM that did not take place shall be valid. Shareholders wiling to vote in writing in advance (by means of voting ballot papers) must submit a duly completed and signed voting ballot paper before 15/11/2024, 10:00 a.m. Completed and physically or electronically signed voting ballot papers shall be submitted by e-mail to [email protected]. The Company does not offer the possibility to participate and vote in the EGM by means of electronic communications. Please bring proof of identity to the EGM. If your representative is attending the EGM, he/she must additionally have a power of attorney certified in accordance with the law.