Goindex, UAB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 6352658

Pranešimas

Goindex, UAB, juridinio asmens kodas 305706496, registruotos buveinės adresas Lvivo g. 25-701, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau - Bendrovė), valdybos sprendimu 2024 m. kovo 22 d. 10 val. šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau - VAS), kuris vyks VAS vyks Bendrovės registruotoje buveinėje, adresu Lvivo g. 25-701, Vilnius, Lietuvos Respublika. Akcininkų (ar jų įgaliotinių) registracija vykdoma 2024 m. kovo 22 d. nuo 9.30 val. iki 10 val. VAS sušaukimas buvo inicijuotas Bendrovės valdybos. VAS darbotvarkė: 1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimas (organizacinis klausimas); 2. Bendrovės metinio finansinio atskaitų rinkinio už 2023 metus tvirtinimas; 3. Bendrovės pelno / nuostolių paskirstymas. VAS dėl kvorumo trūkumo neįvykus 2024 m. kovo 22 d., pakartotinis VAS šaukiamas 2024 m. kovo 29 d. 10 val., Bendrovės buveinės adresu - Lvivo g. 25-701, Vilnius, Lietuvos Respublika. Akcininkų registracija vyks nuo 9.30 iki 10 val. Pakartotinio VAS metu galioja neįvykusio VAS darbotvarkė. Akcininkai, pageidaujantys balsuoti raštu iš anksto (naudojantis balsavimo biuleteniais) tinkamai užpildytą ir fiziniu arba el. parašu pasirašytą bednrąjį balsavimo biuletenį turi pateikti iki 2024 m. kovo 22 d. 10 val. el. paštu [email protected]. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti VAS elektroninių ryšių priemonėmis. Bendrovės akcininkams bus sudaryta galimybė susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su VAS darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus, Bendrovės buveinės adresu darbo dienomis nuo 9 val. iki 17 val. (tikslų laiką suderinus su Bendrovės direktoriumi iš anksto) nuo 2024 m. kovo 12 d. Vykstant į VAS prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei į VAS atvyks Jūsų atstovas, jis papildomai turi turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Goindex, UAB, legal entity code 305706496, registered office address Lvivo str. 25-701, Vilnius, the Republic of Lithuania (hereinafter - the Company), by the decision of the Board of the Company, convenes the Annual General Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter - the AGM), which will take place on 22 March 2024, at 10 am. The AGM will be held at the registered office of the Company at Lvivo str. 25-701, Vilnius, the Republic of Lithuania. The registration of shareholders (or their representatives) takes place on 22 March 2024 from 9.30 a.m. till 10 a.m. The convening of the AGM was initiated by the Board of the Company. Agenda of the AGM: 1. Election of the Chairman and the Secretary of the Meeting (organisational item); 2. Approval of Company's annual financial statements for year 2023; 3. Distribution of Company's profit / loss. If AGM does not take place on 22 March 2024 due to lack of quorum, a repeat AGM shall be convened on 29 March 2024 at 10 a.m. at the registered office of the Company, Lvivo st. 25-701, Vilnius, the Republic of Lithuania. The registration of shareholders will take place from 9.30 a.m. until 10 a.m. During the repeat AGM, the agenda of AGM that did not take place shall be valid. Shareholders willing to vote in writing in advance (by means of voting ballot papers) must submit a duly completed and physically or electronically signed voting ballot paper before 22 March 2024, 10 a.m. by email to [email protected]. The Company does not offer the possibility to participate and vote in the AGM by means of electronic communications. The Company's shareholders will be given the opportunity to access the documents held by the Company relating to the agenda of the AGM, including the draft resolutions, at the Company's registered office on working days from 9 a.m. to 5 p.m. (the exact time of the meeting to be held to be agreed with the Company's Director in advance), from 12 March 2024. Please bring proof of identity to the AGM. If your representative is attending the AGM, he/she must additionally have a power of attorney certified in accordance with the law.