Goindex, UAB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 6139455

Pranešimas

Tekstas LT kalba: PRANEŠIMAS DĖL ŠAUKIAMO NEEILINIO GOINDEX, UAB VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO Goindex, UAB, juridinio asmens kodas 305706496, registruotos buveinės adresas Lvivo g. 25-701, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau - Bendrovė), valdybos sprendimu ir iniciatyva šaukiamas neeilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau - VAS), kuris vyks 2023 m. rugsėjo 20 d. 10:00 val. VAS vyks Bendrovės registruotoje buveinėje, adresu Lvivo g. 25-701, Vilnius, Lietuvos Respublika. Akcininkų (ar jų įgaliotinių) registracijos pradžia - 2023 m. rugsėjo 20 d. 9:30 val. Akcininkų (ar jų įgaliotinių) registracijos pabaiga - 2023 m. rugsėjo 20 d. 10:00 val. VAS darbotvarkė: 1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimas (organizacinis klausimas); 2. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas; 3. Pirmumo teisės atšaukimas ir teisės pasirašyti naujai išleidžiamas naujas akcijas suteikimas; 4. Akcijų pasirašymo sutarčių sąlygų patvirtinimas; 5. Bendrovės įstatų naujos redakcijos patvirtinimas ir įgaliojimų Bendrovės įstatų pasirašymui suteikimas. Akcininkai, pageidaujantys balsuoti raštu iš anksto (naudojantis balsavimo biuleteniais), tinkamai užpildytą ir pasirašytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pateikt iki 2023 m. rugsėjo 20 d. 10:00 val. Užpildyti ir fiziniu arba el. parašu pasirašyti balsavimo biuleteniai turi būti pateikiami el. paštu [email protected]. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti VAS elektroninių ryšių priemonėmis. Bendrovės akcininkams bus sudaryta galimybė susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su šaukiamo VAS darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus Bendrovės buveinės adresu darbo dienomis nuo 9 val. iki 17 val. (tikslų laiką suderinus su Bendrovės direktoriumi iš anksto) likus ne mažiau kaip 10 dienų iki VAS dienos. Akcininkui pageidaujant ir pasikreipus el. paštu [email protected], sprendimų projektai ir bendrieji balsavimo biuleteniai bus įteikti akcininkui pasirašytinai arba išsiųsti el. paštu. Vykstant į VAS prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei į VAS atvyks Jūsų atstovas, jis papildomai turi turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Tekstas EN kalba: NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF GOINDEX, UAB Goindex, UAB, legal entity code 305706496, registered office address Lvivo str. 25-701, Vilnius, the Republic of Lithuania (the Company), by the decision and initiative of the Board of the Company, convenes the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (the EGM), which will take place on 20 September 2023, at 10:00 am. The EGM will be held at the registered office of the Company at Lvivo str. 25-701, Vilnius, the Republic of Lithuania. The registration of shareholders (or their representatives) will start at 9:30 a.m. on 20 September 2023. The registration of shareholders (or their representatives) shall end at 10:00 a.m. on 20 September 2023. Agenda of the EGM: 1. Election of the Chairman and the Secretary of the Meeting (organisational item); 2. Increase of the authorised capital of the Company; 3. Revocation of pre-emption right and granting of the right to acquire New Shares; 4. Approval of the terms of the Share Subscription Agreements; 5. Approval of the new wording of the Articles of Association of the Company and granting authorisation to sign the Articles of Association. Shareholders wiling to vote in writing in advance (by means of voting ballot papers) must submit a duly completed and signed voting ballot paper before the commencement of the EGM. Completed and physically or electronically signed voting ballot papers must be submitted by email to [email protected]. The Company does not offer the possibility to participate and vote in the EGM by means of electronic communications. The Company's shareholders will be given the opportunity to access the documents held by the Company relating to the agenda of the called EGM, including the draft resolutions, at the Company's registered office on working days from 9:00 a.m. to 5 p.m. (the exact time of the meeting to be held to be agreed with the Company's Director in advance), at least 10 days before the EGM date. If the shareholder so requests and by e-mail to [email protected], the draft resolutions and the general voting ballot papers will be delivered to the shareholder by upon signature or sent by e-mail. Please bring proof of identity to the EGM. If your representative is attending the EGM, he/she must additionally have a power of attorney certified in accordance with the law.