"Minute Clinic LT", UAB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 6177925

Pranešimas

Pranešimas lietuvių kalba: Pranešame, kad 2023 m. spalio 9 d. 10:00 val. (GMT +03:00) įvyks UAB "Minute Clinic LT", kodas 306042678, buveinės adresas V. Nagevičiaus g. 3, Vilnius, Lietuva (toliau - Bendrovė) pakartotinis neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas vyks Brīvības iela 40-37, LV-1050, Ryga, Latvija. Į 2023 m rugsėjo 25 d. visuotinį neeilinį Bendrovės akcininkų susirinkimą (toliau - Susirinkimas) neatvyko Bendrovės vienintelis akcininkas, turintis 100 % visų balsų Susirinkime, todėl Susirinkime nebuvo kvorumo, Susirinkimas laikomas neįvykusiu ir Susirinkime sprendimai nepriimti. Bendrovės pakartotinio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė (pakartotiniame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime galioja neįvykusio Susirinkimo darbotvarkė): 1. Bendrovės vadovės (direktorės) Ramona Mezale, gim. data 1987-02-25, asmens kodas 250287-11439, adresas Silmalu iela 25-16, Salaspils, Salaspils nov., LV-2121, Latvijos Respublika, atšaukimas iš užimamų pareigų; 2. Naujo Bendrovės vadovo (direktoriaus) rinkimas. 2023 m. rugsėjo 26 d. sprendimą sušaukti Bendrovės pakartotinį neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą priėmė Bendrovės direktorė. Bendrovės pakartotinio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatorius - Bendrovės direktorė. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Bendrovės pakartotiniame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke ir susirinkimo medžiaga, galima susipažinti adresu: Brīvības iela 40-37, LV-1050, Ryga, Latvija. Notice in English: We do hereby notify that on 10:00 a.m. (GMT +03:00), 9 October 2023 the Repeated Extraordinary General Shareholders' Meeting of UAB "Minute Clinic LT", code 306042678, business address V. Nagevičiaus 3, Vilnius, Lithuania (the Company) will take place at Brīvības iela 40-37, LV-1050, Riga, Latvia. Sole shareholder of the Company, holding 100 % of total votes, did not attend the Extraordinary General Shareholders' Meeting convened on 25 September 2023 (the Meeting), therefore, there was no quorum, the Meeting shall be deemed not to have taken place, no decisions were taken at the Meeting. Agenda of the Repeated Extraordinary General Shareholders' Meeting of the Company (agenda of the Meeting that did not take place applies to the Repeated Extraordinary General Shareholders' Meeting): 1. Revocation of the Company's CEO Ramona Mezale, date of birth 25-02-1987, personal code 250287-11439, address Silmalu iela 25-16, Salaspils, Salaspils nov., LV-2121, Republic of Latvia, from her position; 2. Election of a new CEO of the Company. Decision to convene the Company's Repeated Extraordinary General Shareholders' Meeting, dated 26 September 2023 was made by the Company's CEO. Initiator of the Company's Repeated Extraordinary General Shareholders' Meeting is Company's CEO. The Company does not provide the opportunity to participate and vote at the Company's Repeated Extraordinary General Shareholders' by electronic communications. The documents related to the meeting agenda and issues are available at the address, Brīvības iela 40-37, LV-1050, Ryga, Latvija.