DiPocket, UAB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 6875725

Pranešimas

DiPocket UAB, juridinio asmens kodas 305599375, registruotos buveinės adresas Lvivo g. 25-104, Vilnius, Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau - Bendrovė), valdyba 2025 m. kovo 6 d. priėmė sprendimą sušaukti eilinį visuotinį Bendrovės akcininkų susirinkimą (toliau - VAS), kuris vyks: 2025 m. kovo 31 d. 9.00 val. (Vilniaus laiku) DiPocket UAB registruotoje buveinėje, esančioje adresu: Lvivo g. 25-104, Vilnius, Lietuva. Akcininkų registracijos pradžia - 8.30 val. (Vilniaus laiku). Akcininkų registracijos pabaiga - 9.00 val. (Vilniaus laiku). VAS DARBOTVARKĖ: 1. Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai; 2. Audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2024 m. patvirtinimas; 3. 2024 m. pelno (nuostolių) paskirstymas. SPRENDIMŲ PROJEKTAI IR KITA INFORMACIJA Ne vėliau kaip likus 10 dienų iki VAS akcininkams bus sudaryta galimybė susipažinti su bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su VAS darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus. SIŪLYMAI PAPILDYTI DARBOTVARKĘ Bendrovės VAS darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios Bendrovės akcijos Bendrovės VAS suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti atitinkamo VAS darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo VAS klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki VAS. SPRENDIMŲ PROJEKTŲ SIŪLYMAI Akcininkai, kuriems priklausančios Bendrovės akcijos Bendrovės VAS suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki Bendrovės VAS ar jo metu siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Bendrovės VAS. Pasiūlymai dėl darbotvarkės papildymo ar atitinkamų sprendimų projektai pateikiami raštu Bendrovei adresu Lvivo g. 25-104, Vilnius, Lietuva. INICIATORIUS VAS sušaukimo iniciatorius yra Bendrovės valdyba. BALSAVIMAS Balsavimas raštu iš anksto (užpildant ir pateikiant bendrąjį balsavimo biuletenį). Siekiant užtikrinti, jog visi reikiami VAS sprendimai būtų priimti ir įvykdyti sklandžiai, rekomenduojame kiekvienam akcininkui pasinaudoti galimybe visais VAS darbotvarkėje numatytais klausimais balsuoti iš anksto raštu užpildant bendrąjį balsavimo raštu biuletenį. Akcininkas arba jo įgaliotas asmuo turi teisę iš anksto balsuoti raštu užpildydamas ir pateikdamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Akcininkas arba jo įgaliotas asmuo turi teisę iš anksto balsuoti raštu užpildydamas ir pateikdamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Užpildyti ir fiziniu parašu pasirašyti bendrieji balsavimo biuleteniai gali būti pateikiami Bendrovei registruotu laišku arba pristatyti Bendrovei adresu Lvivo g. 25-104 Vilnius, Lietuva (kontaktinis asmuo Aurelija Andrikienė [email protected]), iki VAS akcininkų registracijos pradžios. Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. Jei iki VAS pradžios visi akcininkai pateikia užpildytus ir pasirašytus balsavimo biuletenius, susirinkimo pirmininkas ir sekretorius nerenkami, o protokolą pagal gautus balsus surašo ir pasirašo Bendrovės vadovas. Tokiu atveju akcininkai galės laisvai aptarti į VAS darbotvarkę įtrauktus klausimus, tačiau balsavimas nebus vykdomas, nes sprendimai bus laikomi tinkamai priimtais. Tuo atveju, jeigu ne visi akcininkai iki VAS pradžios bus Bendrovei pateikę užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo raštu biuletenius, VAS įvyks numatytu šiame pranešime laiku ir vietoje. Jame dalyvauti turės teisę visi akcininkai, tačiau jo metu balsuoti galės tik tie akcininkai, kurie nebus iki VAS pradžios pateikę Bendrovei užpildytų ir pasirašytų bendrųjų balsavimo raštu biuletenių. KALBA VAS vyks anglų kalba. Esant papildomos informacijos poreikiui, prašome kreiptis: Fedele Di Maggio [email protected].