DiPocket, UAB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 6718027

Pranešimas

DiPocket UAB, juridinio asmens kodas 305599375, registruotos buveinės adresas Lvivo g. 25-104, Vilnius, Lietuva (toliau - Bendrovė), valdyba 2024 m. rugpjūčio 28 d. priėmė sprendimą sušaukti neeilinį visuotinį Bendrovės akcininkų susirinkimą (toliau - VAS), kuris vyks 2024 m. rugsėjo 20 d. 10:00 val. (Vilniaus laiku) adresu Upės g. 23-1, Vilnius, Lietuva. Akcininkų registracijos pradžia - 9.30 val. (Vilniaus laiku); Akcininkų registracijos pabaiga - 10.00 val. (Vilniaus laiku). VAS darbotvarkė: 1. Pranešimas apie stebėtojų tarybos sudėtį po nario atsistatydinimo; 2. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas; 3. Pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas Bendrovės akcijas atsisakymas; 4. Akcijų pasirašymo bei apmokėjimo tvarkos ir terminų nustatymas; 5. Bendrovės įstatų naujos redakcijos patvirtinimas ir įgaliojimų Bendrovės įstatų pasirašymui suteikimas. Bendrovės VAS darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios Bendrovės akcijos Bendrovės VAS suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti atitinkamo VAS darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo VAS klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki VAS. Akcininkai, kuriems priklausančios Bendrovės akcijos Bendrovės VAS suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki Bendrovės VAS ar jo metu siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Bendrovės VAS. Pasiūlymai dėl darbotvarkės papildymo ar atitinkamų sprendimų projektai pateikiami raštu Bendrovei adresu Lvivo g. 25-104, Vilnius, Lietuva. VAS sušaukimo iniciatorius yra Bendrovės valdyba. Siekiant užtikrinti, jog visi reikiami VAS sprendimai būtų priimti ir įvykdyti sklandžiai, rekomenduojame kiekvienam akcininkui pasinaudoti galimybe visais VAS darbotvarkėje numatytais klausimais balsuoti iš anksto raštu užpildant bendrąjį balsavimo raštu biuletenį. Akcininkas arba jo įgaliotas asmuo turi teisę iš anksto balsuoti raštu užpildydamas ir pateikdamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Užpildyti ir fiziniu parašu pasirašyti bendrieji balsavimo biuleteniai gali būti pateikiami Bendrovei registruotu laišku arba pristatyti Bendrovei adresu Lvivo g. 25-104 Vilnius, Lietuva (kontaktinis asmuo Aurelija Andrikienė [email protected]), iki VAS akcininkų registracijos pradžios. Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. Tuo atveju, jeigu ne visi akcininkai iki VAS pradžios bus Bendrovei pateikę užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo raštu biuletenius, VAS įvyks numatytu šiame pranešime laiku ir vietoje. Jame dalyvauti turės teisę visi akcininkai, tačiau jo metu balsuoti galės tik tie akcininkai, kurie nebus iki VAS pradžios pateikę Bendrovei užpildytų ir pasirašytų bendrųjų balsavimo raštu biuletenių. Esant papildomos informacijos poreikiui, prašome kreiptis: Fedele Di Maggio [email protected].