DiPocket, UAB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 6052811

Pranešimas

DiPocket UAB, juridinio asmens kodas 305599375, registruotos buveinės adresas Upės g. 23, Vilnius, Lietuva (toliau Bendrovė), valdyba 2023 m. birželio 20 d. priėmė sprendimą sušaukti neeilinį visuotinį Bendrovės akcininkų susirinkimą (toliau - VAS), kuris vyks 2023 m. liepos 14 d. 10:00 val. (Vilniaus laiku) Bendrovės registruotoje buveinėje, adresu Upės g. 23, Vilnius, Lietuva. Akcininkų registracijos pradžia - 9.30 val. (Vilniaus laiku) Akcininkų registracijos pabaiga - 10.00 val. (Vilniaus laiku). VAS darbotvarkė: 1. Audito įmonės atliksiančios finansinių ataskaitų auditą tvirtinimas 2. Valdybos narių skaičiaus mažinimas 3. Stebėtojų tarybos formavimas 4. Stebėtojų tarybos narių rinkimas 5. Bendrovės įstatų naujos redakcijos patvirtinimas ir įgaliojimų Bendrovės įstatų pasirašymui suteikimas Bendrovės VAS darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios Bendrovės akcijos Bendrovės VAS suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti atitinkamo VAS darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo VAS klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki VAS. Akcininkai, kuriems priklausančios Bendrovės akcijos Bendrovės VAS suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki Bendrovės VAS ar jo metu siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Bendrovės VAS. Pasiūlymai dėl darbotvarkės papildymo ar atitinkamų sprendimų projektai pateikiami raštu Bendrovei adresu Upės g. 23, Vilnius, Lietuva. VAS sušaukimo iniciatorius yra Bendrovės valdyba. Siekiant užtikrinti, jog visi reikiami VAS sprendimai būtų priimti ir įvykdyti sklandžiai, rekomenduojame kiekvienam akcininkui pasinaudoti galimybe visais VAS darbotvarkėje numatytais klausimais balsuoti iš anksto raštu užpildant bendrąjį balsavimo raštu biuletenį. Akcininkas arba jo įgaliotas asmuo turi teisę iš anksto balsuoti raštu užpildydamas ir pateikdamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Užpildyti ir fiziniu parašu pasirašyti bendrieji balsavimo biuleteniai gali būti pateikiami Bendrovei registruotu laišku arba pristatyti Bendrovei adresu Upės g. 23, Vilnius, Lietuva (kontaktinis asmuo Aurelija Andrikienė [email protected]), iki VAS akcininkų registracijos pradžios. Esant papildomos informacijos poreikiui, prašome kreiptis: Fedele Di Maggio [email protected].