Mark ID, UAB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 6870032

Pranešimas

PRANEŠIMAS APIE UAB "MARK ID" NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ Pranešame, kad UAB "MARK ID" (toliau - Bendrovė), juridinio asmens kodas 305098955, buveinė registruota adresu Žalgirio g. 90-100, Vilnius, valdybos iniciatyva ir sprendimu 2025 m. kovo 27 d. 13:00 val. šaukia Bendrovės neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą (toliau - Susirinkimas). Susirinkimas vyks adresu: Žygio g. 97A, Vilnius. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Naujo Bendrovės finansavimo plano tvirtinimas. 2. Konvertuojamų paskolų konvertavimas į akcinį išleidžiant naujas paprastąsias vardines akcijas: 2.1. Įstatinio kapitalo didinimas išleidžiant naujas paprastąsias vardines akcijas. 2.2. Bendrovės išleidžiamų akcijų klasė, skaičius, nominali vertė, minimali emisijos kaina bei apmokėjimas. 2.3. Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti Bendrovės išleidžiamas akcijas atšaukimas. Atšaukimo priežastys: Bendrovės veiklos plėtrai reikalingos papildomos piniginės lėšos ir ne visi Akcininkai investuoja į Bendrovę. 3. Bendrovės naujos įstatų redakcijos tvirtinimas. Susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti visi asmenys, kurie šio Susirinkimo dieną yra Bendrovės akcininkai, asmeniškai arba per įgaliotus atstovus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas. Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu arba elektroniniu paštu. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti gauti Bendrovėje ne vėliau kaip iki Susirinkimo. Bendrasis balsavimo biuletenis raštu pristatomas darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiamas registruotu laišku pranešime nurodytu adresu. Bendrasis balsavimo biuletenis, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, elektroniniu paštu pateikiamas siunčiant jį el. paštu: [email protected]. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami Susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu laišku pranešime nurodytu adresu. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu: [email protected]. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo. Jeigu Susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie Susirinkimo sušaukimą. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, bet kuriuo metu iki Susirinkimo ar Susirinkimo metu gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu laišku pranešime nurodytu adresu. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos [email protected]. Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo, akcininkai gali pateikti raštu darbo dienomis į Bendrovę arba siųsti registruotu laišku pranešime nurodytu adresu, arba elektroniniu paštu, siunčiant juos el. paštu [email protected]. Į pateiktus klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu arba raštu iki Susirinkimo, išskyrus tuos klausimus, kurie susiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, arba buvo pateikti vėliau negu likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo. Bendrovė nesudaro galimybės Susirinkime dalyvauti ir balsuoti elektroninėmis ryšio priemonėmis. Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu Susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu [email protected] ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš Susirinkimo 13:00 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas Bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas Bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga. Akcininkai turi teisę susipažinti su sprendimų projektais ir kitais Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su Susirinkimo darbotvarke, pasikreipus el. paštu [email protected].