"VILNIAUS SIGMOS INVESTICIJOS", AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 4717820

Pranešimas

AB "VILNIAUS SIGMOS INVESTICIJOS" įm. kodas 304944530 AKCININKŲ DĖMESIUI 1. Susirinkimo dieną 2020 m. balandžio 24 d. Lietuvos Respublikoje galioja karantino režimas dėl COVID-19. Visuotoniame akcininkų susirinkime prašome balsuoti iš anksto raštu, užpildant ir pateikiant bendruosius balsavimo biuletenius Bendrovei iki susirinkimo dienos. 2. Dėl bendrųjų balsavimo biuletenių ir papildomos informacijos prašome kreiptis el. paštu [email protected], tel.: +370 5 2725215, mob. tel. 8699 20256. 3. Bendrojo balsavimo biuletenio pavyzdys pridedamas. Generalinis direktorius Giedrius Tomas Bešėnas AB "Vilniaus sigma investicijos", Kalvarijų g. 125, LT-085221, Vilnius Juridinio asmens kodas 304944530, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre 2020 m. balandžio mėn. 24 d. visuotinio akcininkų susirinkimo BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS ( PAVYZDYS) Akcininko vardas, pavardė (juridinio asmens pavadinimas): ____________________________________________________________________________________________________ Akcininko asmens kodas (įmonės ____________________________________________________________________ Turimų akcijų ____________________________________________________________________________________ Nutarimų projektai ir balsavimo rezultatas (prašome pažymėti X variantą, kurį pasirenkate): kodas): skaičius: Eil. Nr. Darbotvarkės klausimai Nutarimų projektai Balsavimo rezultatai 1. Įstatinio kapitalo mažinimas Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 53 straipsnio 1 dalimi ir kitomis nuostatomis, sumažinti AB "Vilniaus sigma investicijos" įstatinį kapitalą 58745,01 EUR suma nuo 587463,73 EUR iki 528718,72 EUR, anuliuojant 202569 vnt. savų Bendrovės akcijų, vienos akcijos nominali vertė 0,29 Eur. UŽ PRIEŠ (Žymėti X) 2. Dėl bendrovės savų akcijų supirkimo Panaudoti rezervą savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės "Vilniaus sigma investicijos" akcijų šiomis sąlygomis: 1) akcijų įsigijimo tikslas - užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas; 2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius - bendra akcinei bendrovei "Vilniaus sigma investicijos" priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo. 3) terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas iki 2020-06-05 dienos; 4) prašymai supirkti akcijas priimami iki 2020-05-29 dienos. 5) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina - 0,37 eurai. 6) savų akcijų pardavimo tvarka (ir minimali pardavimo kaina) - įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos. Akcinės bendrovės "Vilniaus sigma investicijos" valdybai pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės "Vilniaus sigma investicijos" savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą, nustatyti akcijų supirkimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu susijusius veiksmus. UŽ PRIEŠ (Žymėti X) 3. Bendrovės 2019 m. metinis pranešimas Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas 4. Auditoriaus išvados apie bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį svarstymas Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas 5. Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas Patvirtinti 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinį. UŽ PRIEŠ (Žymėti X) 6. Bendrovės pelno už 2019 m. paskirstymas Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas ______________________________________________________________________________________________ Akcininko vardas, pavardė (juridinio asmens pavadinimas, antspaudas) parašas Data 2020 m. ____________________ mėn. _____ d.