"KV Baltic", UAB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 7714245

Pranešimas

UAB "KV Baltic" Juridinio asmens kodas 304846043 Buveinės adresas Olimpiečių g. 1A-22, Vilnius, Lietuvos Respublika Teisinė forma - uždaroji akcinė bendrovė Duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre; registro duomenų tvarkytojas - VĮ "Registrų centras" (toliau - Bendrovė) Bendrovės akcininkams: PRANEŠIMAS dėl Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo 2026 m. birželio 22 d., Vilnius Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau - ABĮ) 23 ir 26 straipsniais ir Bendrovės įstatais, Bendrovės vadovės sprendimu yra šaukiamas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau Susirinkimas). Susirinkimas vyks 2026 m. liepos 15 d. 10:00 val. (toliau - Susirinkimo diena) advokatų profesinės bendrijos Norkus ir partneriai COBALT patalpose (11 aukštas, verslo centras HERO), esančiose adresu Lvivo g. 21, Vilnius, Lietuvos Respublika. Susirinkimui neįvykus Susirinkimo dieną, pakartotinis Susirinkimas šaukiamas 2026 m. liepos 22 d. 10:00 val., advokatų profesinės bendrijos Norkus ir partneriai COBALT patalpose (11 aukštas, verslo centras HERO), esančiose adresu Lvivo g. 21, Vilnius, Lietuvos Respublika. Susirinkimo darbotvarkė ir sprendimų projektai: Procedūriniai klausimai ir sprendimų projektai (pateikti Bendrovės akcininko (VALINOR AS) iniciatyva): 1. Procedūrinis klausimas: Susirinkimo pirmininko rinkimai. Sprendimo projektas: "Susirinkimo pirmininku išrinkti Kostą Grigaitį iš advokatų profesinės bendrijos Norkus ir partneriai COBALT ar kitą bendrijos teisininką atvykusį į susirinkimą ir sutinkantį būti išrinktu susirinkimo pirmininku." 2. Procedūrinis klausimas: Susirinkimo sekretoriaus rinkimai. Sprendimo projektas: "Susirinkimo sekretore išrinkti Gretą Linartaitę, iš advokatų profesinės bendrijos Norkus ir partneriai COBALT ar kitą bendrijos teisininką atvykusį į susirinkimą ir sutinkantį būti išrinktu susirinkimo sekretore." Darbotvarkės klausimai ir sprendimų projektai (pateikti Bendrovės akcininko (VALINOR AS) iniciatyva): 1. Darbotvarkės klausimas: Bendrovės valdybos atšaukimas. Sprendimo projektas: "Atšaukti Bendrovės valdybą in corpore." 2. Darbotvarkės klausimas: Bendrovės valdybos rinkimas. Sprendimo projektas: "Į Bendrovės valdybą išrinkti šiuos narius: (i) Anders Stokkenes Johansen, Norvegijos Karalystės pilietį, adresas korespondencijai Bergliveien 42, 4020 Stavanger, Norvegijos Karalystė; (ii) Jonas Helvig, Norvegijos Karalystės pilietį, adresas korespondencijai Madlasandnes 89, 4045 Stavanger, Norvegijos Karalystė; (iii) Oeyvind Laugen Vesterdal, Norvegijos Karalystės pilietį, adresas korespondencijai Hafrakveien 211, 4320 Sandnes, Norvegijos Karalystė." 3. Darbotvarkės klausimas: Įgaliojimų suteikimas. Sprendimo projektas: "Įgalioti Bendrovės vadovę ar bet kurį kitą jos paskirtą asmenį atlikti visus veiksmus, susijusius su Bendrovės valdybos narių registravimu Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre." Su Susirinkimo medžiaga akcininkai gali susipažinti advokatų profesinės bendrijos Norkus ir partneriai COBALT patalpose (11 aukštas, verslo centras HERO), esančiose adresu Lvivo g. 21, Vilnius, Lietuvos Respublika. Prašome iš anksto raštu informuoti Bendrovės atstovą Kostą Grigaitį el. paštu [email protected] apie planuojamą atvykimą, nurodant Jums tinkantį laiką ir atvykti suderintu laiku. Akcininkai turi teisę pasirinkti iš anksto balsuoti raštu (bendrasis balsavimo raštu biuletenis bus pateikiamas Bendrovės akcininko prašymu, pateiktu Bendrovės atstovo Kosto Grigaičio el. paštu: [email protected]). Užpildytas bendrasis balsavimo raštu biuletenis (su teisę balsuoti patvirtinančiais dokumentais, kai yra paskirtas atstovas) iki Susirinkimo pradžios turi būti pateikiamas advokatų profesinės bendrijos Norkus ir partneriai COBALT adresu (11 aukštas, verslo centras HERO), Lvivo g. 21, Vilnius, Lietuvos Respublika, registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai, arba gali būti pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Bendrovė laiko, kad akcininko (jo atstovo) tapatybė yra tinkamai nustatyta ir saugumas yra užtikrintas, kai užpildytas bendrasis balsavimo raštu biuletenis (ar elektroninė jo kopija) akcininko (jo atstovo) yra pasirašytas (patvirtinta) kvalifikuotu elektroniniu parašu ir pateikiamas Bendrovės atstovui Kostui Grigaičiui el. paštu: [email protected]. Bendrovė sudarys galimybes Bendrovės akcininkams dalyvauti ir balsuoti, o kitiems asmenims - dalyvauti, elektroninių ryšių priemonėmis laikantis šios tvarkos: 1. Susirinkimas bus vykdomas WEB konferencijos būdu, naudojant Microsoft Teams nuotolinių susirinkimų organizavimo priemonę; 2. Asmenys, dalyvaujantys konferencijoje, turi turėti kompiuterį (mobilų įrenginį) su vaizdo kamera ir mikrofonu, kompiuteryje (mobiliajame įrenginyje) turės būti įdiegta Microsoft Teams programa, parsisiųsti galite iš čia: https://www.microsoft.com/lt-lt/microsoft-teams/download-app 3. Susirinkimo dieną 9:50 val. prasidės Susirinkimo pasiruošimo stadija, į specialiai tam sukurtą WEB konferenciją bus priimami pakviesti akcininkai ir (ar) jų atstovai, kiti į Susirinkimą pakviesti asmenys); 4. Dalyvaujantys Susirinkime asmenys su savimi turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (gali būti prašoma parodyti siekiant nustatyti dalyvaujančio asmens tapatybę) bei įgaliojimą (kai atstovauja atstovai). Skanuotas šių dokumentų kopijas iki Susirinkimo dienos 9:30 val. prašome atsiųsti Bendrovės atstovo el. paštu: [email protected]. 5. Kvietimas į WEB konferenciją bus išsiųstas akcininkams ir kitiems dalyvaujantiems asmenims elektroninio pašto adresais, kuriuos šie asmenys turi pateikti iki 2026 m. liepos 14 d. 16:00 val. Bendrovės atstovo el. paštu: [email protected]. Bendrovė, kiekvienam nuotoliniu būdu Susirinkime dalyvaujančiam asmeniui iki Susirinkimo pradžios išsiųs WEB konferencijos prisijungimo duomenis (nuorodą ir slaptažodį, jeigu toks bus nustatytas). Esant techninio ar organizacinio pobūdžio klausimams, prašome juos pateikti likus protingam terminui iki Susirinkimo organizavimo dienos. Susirinkimo dieną patiriant techninių nesklandumų prisijungiant prie WEB telekonferencijos, nedelsiant susisiekite su Bendrove.