"Neries apartamentai", UAB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 5849578

Pranešimas

Pranešame, kad 2023 m. kovo 24 d., 10:00 val. šaukiamas uždarosios akcinės bendrovės "Neries apartamentai" (toliau - Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas). Susirinkimas šaukiamas bendrovės akcininko Rygaudo Guogio iniciatyva ir Bendrovės direktoriaus sprendimu. Susirinkimas vyks Advokatų profesinės bendrijos "Constat" patalpose adresu Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika. Susirinkime akcininkams sudaroma galimybė balsuoti ir raštu - užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį, iš anksto jį pateikiant Bendrovei. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninio ryšio priemonėmis. Jeigu akcininkas arba jo įgaliotinis balsuoja iš anksto raštu, jis užpildo bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį akcininko nurodytu elektroniniu paštu. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildyti bendrieji balsavimo biuleteniai su pridedamais dokumentais turi būti pateikti Bendrovės vadovui el. paštu [email protected] ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, o originalai išsiųsti registruotu ar paprastuoju paštu adresu Žygimantų g. 13, Vilnius, Lietuvos Respublika apie tai informuojant Bendrovės vadovą el. paštu [email protected]. Susirinkimo apskaitos diena - 2023 m. kovo 24 d. (balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis). Su Susirinkimo sušaukimu ir jo darbotvarke susijusia informacija akcininkai gali susipažinti Bendrovės buveinės adresu iš anksto Bendrovei pateikę prašymą el. paštu [email protected] ir suderinę atvykimo laiką su Bendrovės atstovu. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Klausimas. Pakeisti Bendrovės įstatus, panaikinant valdymo organą - Valdybą. 2. Klausimas. Išdėstyti Bendrovės įstatus nauja redakcija, kuri atitinka Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro patvirtintus pavyzdinius uždarųjų akcinių bendrovių įstatus (nesudarant nei valdybos, nei stebėtojų tarybos) bei yra artimiausia pagal turinį esamiems Bendrovės įstatams, ir juos įregistruoti Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre elektronine forma (nesinaudojant notaro paslaugomis). 3. Klausimas. Atsižvelgiant į 1 ir 2 klausimuose numatytus sprendimus, patvirtinti naujos redakcijos Bendrovės įstatus. 4. Klausimas. Įgalioti Bendrovės vadovą, pasirašyti naujos redakcijos Bendrovės įstatus, taip pat atlikti visus kitus veiksmus, būtinus naujos redakcijos Bendrovės įstatų įregistravimui teisės aktų numatyta tvarka (užpildyti reikalingus prašymus, atstovauti Bendrovei VĮ Registrų centre ir t. t.). 5. Klausimas. Nustatyti, kad 4 klausime numatyti įgaliojimai suteikiami su perįgaliojimo teise. UAB "Neries apartamentai" Direktorius Saulius Pavarinis.