"Scandinavian Seafood Factory", UAB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 5397835

Pranešimas

UAB "Scandinavian Seafood Factory" Juridinio asmens kodas 304784403 Buveinės adresas Vilniaus g. 3, Šalčininkai PRANEŠIMAS APIE NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ 2022 m. kovo 17 d. Šalčininkai Šiuo informuojame, kad 2022 m. balandžio 8 d., 10.00 val. šaukiamas UAB "Scandinavian Seafood Factory" (toliau - Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas). Susirinkimas šaukiamas Bendrovės direktoriaus iniciatyva ir sprendimu. Susirinkimas vyks adresu Advokatų profesinė bendrija WINT, Lvovo g. 101 (6 aukštas), Vilnius. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikoje nuolat auga sergančiųjų korona virusu (Covid-19) skaičius, bei į tai, kad dalis Bendrovės akcininkų yra užsienyje, akcininkai galės savo valią Susirinkimo darbotvarkės klausimais išreikšti tik iš anksto užpildydami ir pateikdami Bendrovei bendruosius balsavimo biuletenius šiame pranešime nurodyta tvarka. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninio ryšio priemonėmis. Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę balsuoti iš anksto raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pateikia Bendrovei prašymą el. paštu [email protected], Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį akcininko nurodytu elektroniniu paštu. Užpildytą balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas balsavimo teisę patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai su pridedamais dokumentais turi būti pateikti Bendrovei el. paštu [email protected] ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki Susirinkimo, o originalai išsiųsti registruotu paštu adresu Advokatų profesinė bendrija WINT, Lvovo g. 101 (6 aukštas), Vilnius apie tai informuojant Bendrovę el. paštu [email protected]. Susirinkimo apskaitos diena 2022 m. balandžio 3 d. (balsuoti visuotiniame akcininkų Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai Susirinkimo apskaitos dieną, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis). Su Susirinkimo sušaukimu ir jo darbotvarke susijusia informacija akcininkai gali susipažinti Bendrovei pateikę prašymą el. paštu [email protected]. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Dėl Bendrovės vadovo atšaukimas; 2. Dėl Bendrovės naujo vadovo išrinkimo; 3. Dėl Bendrovės naujo vadovo atlygio nustatymo; 4. Dėl įgaliojimų suteikimo. Direktorius Justinas Šimkus UAB "Scandinavian Seafood Factory" Code of Legal Entity 304784403 Company address Vilniaus g. 3, Šalčininkai NOTICE OF CONVENING THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS March 17, 2022 Hereby inform you that the Extraordinary General Meeting of Shareholders of UAB "Scandinavian Seafood Factory" (the "Company") (the "Meeting") is convened on April 8, 2022 at 10:00 am. The Meeting is convened on the initiative and by the decision of the Director of the Company. The meeting will be held at Law Firm WINT, Lvovo g. 101 (6th floor), Vilnius. Taking into account the fact that the number of patients with the corona virus (Covid-19) is constantly growing in the Republic of Lithuania and the fact that some of the Company's shareholders are abroad, shareholders will be able to express their will only by filling in and submitting general ballot papers to the Company in accordance with the procedure referred to herein. The Company does not provide an opportunity to participate and vote at the Meeting by electronic means. A shareholder or his / her proxy has the right to vote in advance in writing by filling in a general ballot paper. If a shareholder applies to the Company by e-mail e-mail [email protected], the Company shall send the general ballot paper by email specified by the shareholder not later than 10 days prior to the Meeting. The completed ballot paper must be signed by the shareholder or his / her authorized person. If the general ballot paper is signed by a person authorized by the shareholder, a document confirming the right to vote must be attached to it. Duly completed voting ballots with attached documents must be submitted to the Company by e-mail [email protected] no later than on the last working day before the Meeting, and the originals were sent by registered mail to the Law Firm WINT, Lvovo g. 101 (6th floor), Vilnius informing the Company about it by e-mail [email protected]. Accounting day of the Meeting April 03 2022 (only those persons who will be shareholders of the Company on the accounting day of the Meeting, or persons authorized by them, or persons with whom the shareholders have entered into agreements on the transfer of voting rights, have the right to vote at the General Meeting of Shareholders). The shareholders may get acquainted with the information related to the convening of the Meeting and its agenda by submitting a request to the Company by e-mail. email [email protected]. Agenda of the meeting: 1. Regarding the revocation of the head of the Company; 2. Regarding the election of a new head of the Company; 3. Regarding the determination of the remuneration of the new head of the Company; 4. Regarding authorization. UAB Scandinavian Seafood Factory Director Justinas Šimkus.