"Inovatyvi medicina", UAB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 7756140

Pranešimas

Pranešimas apie neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau - ABĮ) 23 ir 24 straipsniais ir UAB Inovatyvi medicina, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios uždarosios akcinės bendrovės, juridinio asmens kodas 304640253, buveinės adresas Vytauto pr. 23, LT-44352, Kaunas, Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau - Bendrovė), įstatais, valdybos sprendimu yra šaukiamas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas). Susirinkimo data, laikas: 2026 m. rugpjūčio 20 d., 10 val. Susirinkimo vieta: susirinkimas organizuojamas nuotolinio ryšio priemonėmis, Google Meet platformoje, tačiau siūlome Bendrovės akcininkams Susirinkimo darbotvarkės klausimais balsuoti iš anksto raštu. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Organizaciniai Susirinkimo klausimai (Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimas); 2. Pritarimas konvertuojamos paskolos sutarties sudarymui; 3. Pritarimas konvertuojamos paskolos sutarties pakeitimo Nr. 1 sudarymui. Susirinkimo sušaukimo iniciatorius: Bendrovės valdyba. Vadovaujantis ABĮ 26 straipsnio 10 dalimi, Bendrovės akcininkams ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo bus sudaryta galimybė susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su šaukiamo Susirinkimo darbotvarke, įskaitant, sprendimų projektus. Bendrovė sudaro galimybę dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninė nuoroda prisijungimui į Susirinkimą akcininkams bus atsiųsta el. paštu iki Susirinkimo pradžios. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad visa Susirinkimo medžiaga teikiama su šiuo pranešimu, siūlome akcininkams Susirinkimo darbotvarkės klausimais balsuoti raštu. Prašome pasirašytus ir nuskenuotus balsavimo biuletenius pateikti iki Susirinkimo pradžios: (i) el. paštu [email protected], originalius balsavimo raštu biuletenius išsiunčiant registruotu paštu Bendrovės buveinės adresu, arba (ii) įteikiant pasirašytinai, arba (iii) elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Notice of the Convocation of an Extraordinary General Meeting of Shareholders In accordance with Articles 23 and 24 of the Law on Companies of the Republic of Lithuania (the LC) and the Articles of Association of UAB Inovatyvi medicina, a limited liability company incorporated and existing under the laws of the Republic of Lithuania, legal entity code 304640253, with its registered office at Vytauto pr. 23, LT-44352, Kaunas, Lithuania, company data collected and stored with the Register of Legal Entities of the Republic of Lithuania (the Company), an extraordinary general meeting of shareholders of the Company (the Meeting) is being convened by a decision of the Management Board. Date and time of the Meeting: 20 August 2026, at 10 a.m. Venue of the Meeting: the Meeting shall be organised by means of remote communication, on the Google Meet platform; however, we recommend that shareholders of the Company vote in writing on the agenda items of the Meeting in advance. Agenda of the Meeting: 1. Organisational issues of the Meeting (election of the Chairman and Secretary of the Meeting); 2. Approval of entry into the Convertible Loan Contract; 3. Approval of entry into Amendment No 1 to the Convertible Loan Contract. Initiator of the Meeting: Management Board of the Company. In accordance with Article 26, Paragraph 10 of the LC, shareholders of the Company shall be provided with the opportunity to review the Company's documents related to the agenda of the Meeting, including draft resolutions, no later than 10 days before the Meeting. The Company provides the opportunity to participate in and vote at the Meeting using electronic communication means. A link to join the Meeting will be sent to shareholders by email before the start of the Meeting. However, given that all Meeting materials are provided together with this notice, we recommend that shareholders vote in writing on the agenda items of the Meeting. Please submit signed and scanned voting ballots before the commencement of the Meeting: (i) by email to [email protected], sending the original written voting ballots by registered post to the Company's registered office address, or (ii) by hand delivery against signature, or (iii) by electronic means of communication, provided that the security of the transmitted information is ensured and the identity of the shareholder can be established. Edvardas Satkauskas Generalinis direktorius / Managing Director Tel.: +37061462045, El. paštas / e-mail: [email protected].