"Inovatyvi medicina", UAB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 7041396

Pranešimas

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau - ABĮ) 23 ir 24 straipsniais ir UAB Inovatyvi medicina, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios uždarosios akcinės bendrovės, juridinio asmens kodas 304640253, buveinės adresas Vytauto pr. 23, LT-44352, Kaunas, Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau - Bendrovė) įstatais, valdybos sprendimu yra šaukiamas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas). Susirinkimo data, laikas: 2025 m. birželio 27d. 10.00 val. Susirinkimo vieta: susirinkimas organizuojamas nuotolinio ryšio priemonėmis, Google meet platformoje. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Organizaciniai Susirinkimo klausimai (Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimas); 2. Bendrovės 2024 metų metinio pranešimo tvirtinimas; 3. Bendrovės audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2024 metus tvirtinimas; 4. Bendrovės pelno (nuostolių) už 2024 m. paskirstymas; 5. Audito įmonės Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigsiančius 2025 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti rinkimas. Susirinkimo sušaukimo iniciatorius: Bendrovės valdyba. Vadovaujantis ABĮ 26 straipsnio 10 dalimi, Bendrovės akcininkams ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo bus sudaryta galimybė susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su šaukiamo Susirinkimo darbotvarke, įskaitant, sprendimų projektus. Bendrovė sudaro galimybę dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninė nuoroda prisijungimui į Susirinkimą akcininkams bus atsiųsta el. paštu iki Susirinkimo pradžios. Notice of the Convocation of an Annual General Meeting of Shareholders In accordance with Articles 23 and 24 of the Law on Companies of the Republic of Lithuania (the LC) and the Articles of Association of UAB Inovatyvi medicina, a limited liability company incorporated and existing under the laws of the Republic of Lithuania, legal entity code 304640253, with its registered office at Vytauto pr. 23, LT-44352, Kaunas, Lithuania, company data collected and stored with the Register of Legal Entities of the Republic of Lithuania (the Company), an extraordinary general meeting of shareholders of the Company (the Meeting) is being convened by a decision of the Management Board. Date and time of the Meeting: 27 June 2025, 10.00 a.m. Venue of the Meeting: the meeting shall be organized by means of remote communication, on Google meet platform. Agenda of the Meeting: 1. Organisational issues of the Meeting (election of the Chairman and Secretary of the Meeting); 2. Approval of the annual report of the Company for the year 2024; 3. Approval of the Company's audited set of annual financial statements for the year 2024; 4. Distribution of the Company's profit (loss) for the year 2024; 5. Election of the auditing firm responsible for the audit of the Company's set of annual financial statements for the financial year ending on 31 December 2025. Initiator of the Meeting: Management Board of the Company. In accordance with Article 26, Paragraph 10 of the LC, shareholders of the Company shall be provided with the opportunity to review the Company's documents related to the agenda of the Meeting, including draft resolutions, no later than 10 days before the Meeting. The Company provides the opportunity to participate in and vote at the Meeting using electronic communication means. A link to join the Meeting will be sent to shareholders by email before the start of the Meeting. Edvardas Satkauskas Generalinis direktorius / Managing Director Tel.: +37061462045, El. paštas / e-mail: [email protected].