"Inovatyvi medicina", UAB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 6792328

Pranešimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau - ABĮ) 23 ir 24 straipsniais ir UAB Inovatyvi medicina, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios uždarosios akcinės bendrovės, juridinio asmens kodas 304640253, buveinės adresas Vytauto pr. 23, LT-44352, Kaunas, Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau - Bendrovė) įstatais, valdybos sprendimu yra šaukiamas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas). Susirinkimo data, laikas: 2024 m. gruodžio 20 d. 10.00 val. Susirinkimo vieta: susirinkimas organizuojamas nuotolinio ryšio priemonėmis, Google meet platformoje https:// meet.google.com/tvg-bktz-qma Susirinkimo darbotvarkė: 1. Organizaciniai susirinkimo klausimai (susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimas); 2. Bendrovės auditoriaus rinkimas; 3. Bendrovės akcininkų Informuotiesiems investuotojams skirtos uždarojo tipo investicinės bendrovės Practica Venture Capital III KŪB ir Societe anonyme EIC Fund patvirtinimas (pagal 2023 m. lapkričio 23 d. akcininkų sutarties 8.24.3 punktą) numatomam Bendrovės akcijų perleidimui. Susirinkimo sušaukimo iniciatorius: Bendrovės valdyba. Vadovaujantis ABĮ 26 straipsnio 10 dalimi, Bendrovės akcininkams ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo bus sudaryta galimybė susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su šaukiamo Susirinkimo darbotvarke, įskaitant, sprendimų projektus, persiunčiant juos akcininkui elektroniniu paštu. Kartu su šiais dokumentais bus persiųsti ir bendrieji balsavimo biuleteniai. Akcininkui raštu pageidaujant, sprendimų projektai bus įteikti akcininkui pasirašytinai arba išsiųsti registruotu paštu. Bendrovė sudaro galimybę dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninė nuoroda prisijungimui į Susirinkimą akcininkams bus atsiųsta el. paštu iki Susirinkimo pradžios. Bendrovės akcininkui nusprendus Susirinkime dalyvauti balsuojant iš anksto raštu, akcininkas turi: (i) iki Susirinkimo bendrąjį balsavimo biuletenį užpildyti, pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir išsiųsti Bendrovei el. paštu [email protected] arba (ii) akcininkui neturint galimybės pasirašyti užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio kvalifikuotu elektroniniu parašu, ranka pasirašytą bendrąjį balsavimo biuletenį išsiųsti skenuotą Bendrovei el. paštu [email protected], o jo originalą adresu Vytauto pr. 23, LT-44352, Kaunas, Lietuva. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Bendrasis balsavimo biuletenis bus laikomas galiojančiu, jeigu Bendrovė jį gaus iki Susirinkimo pradžios. Edvardas Satkauskas Generalinis direktorius / Managing Director Tel.: +37061462045, El. paštas / e-mail: [email protected] In accordance with Articles 23 and 24 of the Law on Companies of the Republic of Lithuania (the LC) and the Articles of Association of UAB Inovatyvi medicina, a limited liability company incorporated and existing under the laws of the Republic of Lithuania, legal entity code 304640253, with its registered office at Vytauto pr. 23, LT-44352, Kaunas, Lithuania, company data collected and stored with the Register of Legal Entities of the Republic of Lithuania (the Company), an extraordinary general meeting of shareholders of the Company (the Meeting) is being convened by a decision of the Management Board. Date and time of the Meeting: 20 December 2024, 10.00 a.m. Venue of the Meeting: the meeting shall be organized by means of remote communication, on Google meet platform https://meet.google.com/tvg-bktz-qma Agenda of the Meeting: 1. Organisational issues of the meeting (election of the chairman and secretary of the meeting); 2. Election of the Company's auditor; and 3. Approval (according to Section 8.24.3 of 23 November 2023 Shareholders' Agreement) by the Company's shareholders Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė Practica Venture Capital III KŪB and Societe anonyme EIC Fund for the intended transfer of the Company's shares. Initiator of the Meeting: Management Board of the Company. In accordance with Article 26, Paragraph 10 of the LC, shareholders of the Company shall be provided with the opportunity to review the Company's documents related to the agenda of the Meeting, including draft resolutions, no later than 10 days before the Meeting by sending the documents to the shareholder's by email. Along with these documents, general voting ballots will also be provided. If requested in writing by the shareholder, the draft resolutions will be delivered to the shareholder for signature or sent by registered mail. The Company provides the opportunity to participate in and vote at the Meeting using electronic communication means. A link to join the Meeting will be sent to shareholders by email before the start of the Meeting. If a shareholder of the Company decides to participate in the Meeting by voting in advance in writing, the shareholder must: (i) fill in the general voting ballot, sign it with a qualified electronic signature, and send it to the Company via email [email protected] before the Meeting; or (ii) if the shareholder is unable to sign the completed general voting ballot with a qualified electronic signature, send a scanned copy of the hand-signed general voting ballot to the Company via email [email protected], and the original to the address Vytauto pr. 23, LT-44352, Kaunas, Lithuania. If the completed general voting ballot is signed by a person who is not the shareholder, a document confirming the right to vote must be attached to the completed general voting ballot. The general voting ballot will be considered valid if the Company receives it before the start of the Meeting. Edvardas Satkauskas Generalinis direktorius / Managing Director Tel.: +37061462045, El. paštas / e-mail: [email protected].