"Fjord Bank", AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 6870230

Pranešimas

AB "Fjord Bank" Juridinio asmens kodas: 304493038, buveinės adresas: Rinktinės g. 5, Vilnius, Lietuva PRANEŠIMAS DĖL EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO Pranešame Jums, kaip AB "Fjord Bank" (toliau - Bendrovė) akcininkui, jog Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas). Susirinkimas įvyks 2025 m. kovo 27 d. 10.00 val. vietos laiku, adresu Rinktinės g. 5, 09234 Vilnius, Lietuva (AB "Fjord Bank" biuras). Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 9.45 val. Siūlomi Susirinkimo darbotvarkės klausimai: 1. Audito įmonės Bendrovės 2025 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas; 2. Bendrovės 2024 metų audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo patvirtinimas. Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi Susirinkime pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Ši pareiga netaikoma, jei balsuojama pateikiant bendrąjį balsavimo biuletenį. Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę asmenys, Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai (išskyrus įstatymų nustatytas išimtis) arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki Susirinkimo, o būtent 2025 m. kovo 20 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose nurodytas akcininkų turtines teises turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio Susirinkimo (t. y. 2025 m. balandžio 10 d. - teisių apskaitos diena) bus Bendrovės akcininkai. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Akcininkas gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį ir iš anksto pateikiant jį Bendrovei. Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo, išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį to pageidaujančio akcininko elektroniniu paštu. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildyti ir pasirašyti bendrieji balsavimo biuleteniai turi būti pateikti Bendrovei el. paštu [email protected]. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti ir pasirašyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki Susirinkimo pradžios. Su Bendrovės turima informacija, sprendimų projektais ir kitais dokumentais, susijusiais su Susirinkimu ir jo darbotvarke, galima susipažinti kreipiantis į Bendrovę el. paštu [email protected] arba Bendrovės adresu Rinktinės g. 5, Vilnius, Lietuva (Bendrovės biuras). AB "Fjord Bank" vadovas Veiko Kandla