"Fjord Bank", AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 6804996

Pranešimas

AB ,,FJORD BANK" Juridinio asmens kodas: 304493038, buveinės adresas: Rinktinės g. 5, Vilnius, Lietuva PRANEŠIMAS DĖL NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO Pranešame Jums, kaip AB ,,Fjord Bank" (toliau - Bendrovė) akcininkui, jog Bendrovės akcininkų iniciatyva ir valdybos sprendimu šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas). Susirinkimas įvyks 2025 m. sausio 9 d. 10.00 val. vietos laiku, adresu Rinktinės g. 5, 09234 Vilnius, Lietuva (AB "Fjord Bank" biuras). Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 9.30 val. Siūlomi Susirinkimo darbotvarkės klausimai: 1. Stebėtojų tarybos narių atšaukimas; 2. Stebėtojų tarybos narių rinkimas. Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi Susirinkime pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Ši pareiga netaikoma, jei balsuojama pateikiant bendrąjį balsavimo biuletenį. Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę asmenys, Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai (išskyrus įstatymų nustatytas išimtis) arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki Susirinkimo, o būtent 2025 m. sausio 2 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose nurodytas akcininkų turtines teises turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio Susirinkimo (t. y. 2025 m. sausio 23 d. - teisių apskaitos diena) bus Bendrovės akcininkai. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Akcininkas gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį ir iš anksto pateikiant jį Bendrovei. Jeigu akcininkas pateikia Bendrovei prašymą el. paštu ([email protected]), Bendrovė išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį akcininko nurodytu elektroniniu paštu. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildyti ir pasirašyti bendrieji balsavimo biuleteniai turi būti pateikti Bendrovei jos biuro adresu Rinktinės g. 5, 09234 Vilnius, Lietuva. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki Susirinkimo pradžios. Su Bendrovės turima informacija, sprendimų projektais ir kitais dokumentais, susijusiais su Susirinkimu ir jo darbotvarke, galima susipažinti kreipiantis į Bendrovę el. paštu [email protected] arba Bendrovės adresu Rinktinės g. 5, Vilnius, Lietuva. AB "Fjord Bank" vadovas Veiko Kandla