"Fjord Bank", AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 5927675

Pranešimas

AB ,,FJORD BANK" Juridinio asmens kodas: 304493038, buveinės adresas: Rinktinės g. 5, Vilnius, Lietuva PRANEŠIMAS DĖL NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO Pranešame Jums, kaip AB ,,Fjord Bank" (toliau - Bendrovė) akcininkui, jog Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas). Susirinkimas įvyks 2023 m. gegužės 18 d. 11.00 val., adresu: Rinktinės g. 5, 09234 Vilnius, Lietuva (Bendrovės biuras). Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 10.30 val. Siūlomi Susirinkimo darbotvarkės klausimai: 1. Įstatinio Bendrovės kapitalo didinimas išleidžiant naujas akcijas; 2. Pirmumo teisės įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų realizavimo sąlygų nustatymas; 3. Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti Bendrovės išleidžiamas akcijas atšaukimas; 4. Bendrovės įstatų keitimas bei įgaliojimų suteikimas. Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi Susirinkime pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime. Pareiga pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą netaikoma, jei balsuojama pateikiant bendrąjį balsavimo biuletenį. Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę asmenys, Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai (išskyrus įstatymų nustatytas išimtis) arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki Susirinkimo, o būtent 2023 m. gegužės 11 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose nurodytas akcininkų turtines teises turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio Susirinkimo (t. y. 2023 m. birželio 1 d. - teisių apskaitos dieną) bus Bendrovės akcininkai. Akcininkas gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį ir iš anksto pateikiant jį Bendrovei. Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo, išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį to pageidaujančiam akcininkui jo elektroniniu paštu arba, Bendrovės pasirinkimu, išsiunčia registruotu laišku ar įteikia asmeniškai pasirašytinai, jeigu akcinkas nesutinka gauti bendrojo balsavimo biuletinio elektroniniu paštu. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba kitas asmuo, turintis teisę balsuoti šiam akcininkui priklausančiomis akcijomis. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildyti ir pasirašyti bendrieji balsavimo biuleteniai turi būti pateikti Bendrovei: i) siunčiant el. paštu [email protected] - jei bendrasis balsavimo biuletenis pasirašytas elektroniniu būdu; ii) pristatant į Bendrovę pasirašytinai arba siunčiant registruotu laišku Bendrovės buveinės adresu Rinktinės g. 5, Vilnius, Lietuva - jei bendrasis balsavimo biuletenis pasirašytas fiziniu parašu. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti ir pasirašyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki Susirinkimo pradžios. Pakartotiniame Susirinkime galioja neįvykusio Susirinkimo bendrieji balsavimo biuleteniai. Su Bendrovės turima informacija, sprendimų projektais ir kitais dokumentais, susijusiais su Susirinkimu ir jo darbotvarke, galima susipažinti kreipiantis į Bendrovę el. paštu [email protected] arba Bendrovės buveinės adresu Rinktinės g. 5, Vilnius, Lietuva (Bendrovės biuras). AB "Fjord Bank" vadovas Veiko Kandla