"Fjord Bank", AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 5495260

Pranešimas

AB "Fjord Bank" juridinio asmens kodas 304493038, buveinės adresas Rinktinės g. 5, Vilnius, Lietuva PRANEŠIMAS DĖL NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO Pranešame Jums, kaip AB "Fjord Bank" (toliau - Bendrovė) akcininkui, jog Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas). Susirinkimas įvyks 2022 m. birželio 9 d. 12.00 val. (GMT +1), adresu Frøyas gate 15, 0273 Oslas, Norvegija (įmonės Pensum Asset Management AS biuras). Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 11.30 val. (GMT +1). Siūlomi Susirinkimo darbotvarkės klausimai: 1. Bendrovės stebėtojų tarybos narių skaičiaus mažinimas; 2. Bendrovės naujo stebėtojų tarybos nario rinkimas; 3. Bendrovės Akcijų suteikimo taisyklių patvirtinimas; 4. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarkos keitimas; 5. Bendrovės audito komitetą formuojančio ir jo nuostatus tvirtinančio organo patikslinimas; 6. Bendrovės įstatų keitimas. Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi Susirinkime pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Ši pareiga netaikoma, jei balsuojama pateikiant bendrąjį balsavimo biuletenį. Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę asmenys, Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai (išskyrus įstatymų nustatytas išimtis) arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki Susirinkimo, o būtent 2022 m. birželio 2 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose nurodytas akcininkų turtines teises turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio Susirinkimo (t. y. 2022 m. birželio 23 d. - teisių apskaitos diena) bus Bendrovės akcininkai. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Akcininkas gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį ir iš anksto pateikiant jį Bendrovei. Jeigu akcininkas pateikia Bendrovei prašymą el. paštu ([email protected]), Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo, išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį akcininko nurodytu elektroniniu paštu. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildyti ir pasirašyti bendrieji balsavimo biuleteniai turi būti pateikti Bendrovei jos biuro adresu Rinktinės g. 5, Vilnius, Lietuva. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki Susirinkimo pradžios. Su Bendrovės turima informacija, sprendimų projektais ir kitais dokumentais, susijusiais su Susirinkimu ir jo darbotvarke, galima susipažinti kreipiantis į Bendrovę el. paštu [email protected] arba Bendrovės adresu Rinktinės g. 5, Vilnius, Lietuva. AB "Fjord Bank" vadovas Veiko Kandla FJORD BANK AB company code 304493038, registered address Rinktines str. 5, Vilnius, Lithuania NOTICE ON CONVOCATION OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS We hereby inform you, as the shareholder of Fjord Bank AB (after that - the Company), that by the initiative and decision of the Company's board, the extraordinary general meeting of the Company's shareholders (after that - the Meeting) is being convened. The Meeting will be held on the 9th of June, 2022, at 12:00 p.m. (GMT +1), at this address: Frøyas gate 15, 0273 Oslo, Norway (the office of Pensum Asset Management AS). Participants of the Meeting will be registered from 11.30 a.m. (GMT +1). The following questions are proposed for the agenda of the Meeting: 1. Reduction of the number of members of the Company's Supervisory Board; 2. Election of a new member of the Company's Supervisory Board; 3. Approval of the Company's Rules for Shares Issue; 4. Approval of the changed procedure for publishing the Company's notices; 5. Clarification of the body forming the Audit Committee of the Company and approving its regulations; 6. Amendment of Articles of Association of the Company. A person attending the Meeting and entitled to vote must provide an identity document. This obligation shall not apply if a vote is taken by means of a general ballot paper. The persons who are shareholders of the Company at the end of the accounting day of the Meeting shall have the right to attend and vote at the Meeting in person (unless otherwise provided for by laws) or may authorize other persons to vote for them as proxies or may conclude an agreement with other persons on the disposal of the voting right. The accounting day of the Meeting shall be the fifth working day before the Meeting, i. e. 2nd of June, 2022. The property rights specified in points 1, 2, 3 and 4 of paragraph 1 of the Article 15 of the Law on Companies of the Republic of Lithuania shall be held by persons who are shareholders at the end of the tenth working day after adopting the relevant decision of the Meeting (i. e. 23rd of June, 2022 - the rights accounting day). The Company does not provide the possibility to participate and vote in the Meeting by means of electronic communication. A shareholder may vote in writing by completing a general ballot paper and submitting it to the Company in advance. If a shareholder submits a request to the Company by e-mail ([email protected]), the Company, not later than 10 days prior to the Meeting, shall send the general ballot paper by e-mail specified by the shareholder. The completed general ballot paper must be signed by the shareholder or a person authorized by him. If the completed general ballot paper is signed by a person authorized by the shareholder, a document confirming the right to vote must be attached to it. Duly completed and signed general ballot papers must be submitted to the Company at the following address: Rinktines str. 5, Vilnius, Lithuania. Duly completed and signed ballot papers received before the beginning of the Meeting will be considered valid. The information, draft decisions and other documents held by the Company and related to the Meeting and its agenda are accessible by contacting the Company by e-mail [email protected], or at the Company's address Rinktines str. 5, Vilnius, Lithuania. CEO of Fjord Bank AB Veiko Kandla.