"Fjord Bank", AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 4990608

Pranešimas

AB ,,FJORD BANK" Juridinio asmens kodas: 304493038, buveinės adresas: Rinktinės g. 5, Vilnius, Lietuva PRANEŠIMAS DĖL EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO Pranešame Jums, kaip AB ,,Fjord Bank" (toliau - Bendrovė) akcininkui, jog Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas). Susirinkimas įvyks 2021 m. kovo 25 d. 12.00 val. adresu: Rinktinės g. 5, Vilnius, Lietuva (Bendrovės biuras). Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 11.45 val. Siūlomi Susirinkimo darbotvarkės klausimai: 1. Audito įmonės Bendrovės 2021 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas; 2. Bendrovės 2020 metų audituotų finansinių ataskaitų ir Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo patvirtinimas. Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi Susirinkime pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Ši pareiga netaikoma, jei balsuojama pateikiant bendrąjį balsavimo biuletenį. Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę asmenys, Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai (išskyrus įstatymų nustatytas išimtis) arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki Susirinkimo, o būtent 2021 m. kovo 18 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose nurodytas akcininkų turtines teises turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio Susirinkimo (t. y. 2021 m. balandžio 9 d. - teisių apskaitos diena) bus Bendrovės akcininkai. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Reaguojant į Lietuvoje paskelbtą karantiną ir rekomendacijas, susijusias su koronaviruso (COVID-19) plitimu, ir galima jo įtaka darbo organizavimui, akcininkams sudaroma galimybė Susirinkime dalyvauti ir balsuoti vieninteliu Akcinių bendrovių įstatyme numatytu būdu - užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir iš anksto pateikiant jį Bendrovei. Jeigu akcininkas pateikia Bendrovei prašymą el. paštu ([email protected]), Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo, išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį akcininko nurodytu elektroniniu paštu. Tuo atveju, jei Susirinkimo dieną karantino režimas jau bus atšauktas, Susirinkimas bus organizuojamas nenumatant jokių ribojimų dėl dalyvavimo jame formos. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas (originalas). Tinkamai užpildyti bendrieji balsavimo biuleteniai turi būti pateikti Bendrovei el. paštu ([email protected]), o originalai išsiųsti registruotu ar paprastuoju paštu Bendrovės Teisės ir atitikties vadovui Arvydui Rimkui adresu: Erfurto g. 14 -82, Vilnius LT-04116, Lietuva. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki Susirinkimo pradžios. Su Bendrovės turima informacija, sprendimų projektais ir kitais dokumentais, susijusiais su Susirinkimu ir jo darbotvarke, galima susipažinti kreipiantis į Bendrovę el. paštu [email protected]. Tuo atveju, jei Lietuvos Respublikos teritorijoje bus atšauktas karantino režimas, akcininkams bus sudaroma galimybė su minėtais dokumentais susipažinti Bendrovės adresu Rinktinės g. 5, Vilnius (Bendrovės biure). AB "Fjord Bank" vadovas Veiko Kandla