Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I" juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 4131955

Pranešimas

Pranešimas apie šaukiamą neeilinį visuotinį UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I" akcininkų susirinkimą UAB "CAPITALICA ASSET MANAGEMENT" (juridinio asmens kodas 304234719, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 3, Vilnius, Lietuva) (toliau - Valdymo įmonė) valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2018 m. balandžio 19 d. 9 val. šaukiamas neeilinis visuotinis Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I" (juridinio asmens kodas 304407861, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 3, Vilnius, Lietuva) (toliau - Bendrovė) akcininkų susirinkimas. Susirinkimas vyks Bendrovės patalpose adresu Laisvės pr. 3, Vilnius, Lietuva (pastato 10 aukštas, posėdžių salė). Akcininkų registracijos pradžia - 2018 m. balandžio 19 d. 8:30 val.; akcininkų registracijos pabaiga - 2018 m. balandžio 19 d. 8:55 val. Siūloma tokia neeilinio visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo (toliau - Akcininkų susirinkimas) darbotvarkė: 1. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas papildomais įnašais. Naujai išleidžiamos akcijos emisijos kainos nustatymas. 2. Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti visas naujai išleidžiamas Bendrovės akcijas atšaukimas ir asmenų, kuriems suteikiama teisė įsigyti šias akcijas, nustatymas. 3. Bendrovės įstatų naujos redakcijos tvirtinimas. 4. Įgaliojimų suteikimas. Akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, Akcininkų susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Asmuo, dalyvaujantis Akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Akcininkų susirinkime. Jei Bendrovės akcininkas su Valdymo įmone yra sudaręs Balsavimo teisių perleidimo sutartį, akcininko teisę dalyvauti ir balsuoti Akcininkų susirinkime įgyvendins Valdymo įmonė, kaip tai numatyta Balsavimo teisių perleidimo sutartyje. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus Akcininkų susirinkimo darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti siūlomų klausimų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo Akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu į UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I" adresu Laisvės pr. 3, Vilnius, Lietuva, arba elektroniniu paštu [email protected]. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Akcininkų susirinkimo. Ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Akcininkų susirinkimo Bendrovė akcininkams sudarys galimybę susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su Akcininkų susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus. Jeigu akcininkas raštu pageidauja, Bendrovės Valdymo įmonės vadovas Andrius Barštys ne vėliau kaip per 3 dienas nuo rašytinio prašymo gavimo visus Akcininkų susirinkimo sprendimų projektus išsiųs akcininkui elektroniniu paštu arba įteiks pasirašytinai, arba išsiųs registruotu laišku. Papildomą informaciją apie Akcininkų susirinkimą teikia UAB "CAPITALICA ASSET MANAGEMENT" direktorius Andrius Barštys, tel. +370 612 30260, el. p. [email protected]. Bendrovės valdymo įmonės UAB "CAPITALICA ASSET MANGEMENT" Direktorius Andrius Barštys.