"Global Industry Services", UAB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 5587154

Pranešimas

UAB "Global Industry Services" Juridinio asmens kodas 304151020 Žalgirio g. 88, Vilnius PRANEŠIMAS Dėl šaukiamio neeilinio visuotinio UAB ,,Gisas" akcininkų susirinkimo 2022 m. birželio 28 d. Vilnius Atsižvelgiant į tai, kad UAB ,,Gisas", juridinio asmens kodas 304584153, Žalgirio g. 88, Vilnius, vadovas Andrii Gaponov 2022-05-31 atsistatydino iš užimamų pareigų pažeisdamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau ABĮ) 37 straipsnio 5 dalį, t. y. nepateikė rašytinio atsistatydinimo pranešimo jį išrinkusiam bendrovės organui - nesušaukė visuotinio UAB ,,Gisas" akcininkų susirinkimo, į kurio darbotvarkę būtų įtraukti UAB ,,Gisas" vadovo atšaukimo ir naujo bendrovės vadovo rinkimo klausimai bei tinkamai neperdavė UAB ,,Gisas" turto ir dokumentų, todėl vadovaujantis ABĮ 23 straipsnio 1 dalimi ir 24 straipsnio 2 dalies 3 punktu UAB "Global Industry Services" būdamas UAB ,,Gisas" akcininku, kuriam priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, inicijuoja neeilinį visuotinį UAB ,,Gisas" akcininkų susirinkimą (toliau - Susirinkimas), į kurį kviečiamas ir Andrii Gaponov, pateikti atitinkamus paaiškinimus dėl UAB ,,Gisas" finansinės padėties ir vykdytos veiklos. Susirinkimo iniciatorius: UAB "Global Industry Services"304151020, Žalgirio g. 88, Vilnius Susirinkimo data: 2022 m. liepos 28 d. Susirinkimo laikas: 13 val. 00 min. Susirinkimo vieta: Polocko g.43C, Vilnius, Vilniaus m. I-osios advokatų kontoros patalpose Susirinkimo dalyvių registracijos pradžia: 13 val. 00 min. Susirinkimo dalyvių registracijos pabaiga: 13 val. 10 min. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai. 2. Dėl naujo UAB ,,Gisas" vadovo išrinkimo ir paskyrimo. 3. Dėl UAB ,,Gisas" finansinės padėties įvertinimo. 4. Dėl UAB ,,Gisas" vadovo Andrii Gaponov turto ir dokumentų neperdavimo. 5. Dėl UAB ,,Gisas" vykdytos veiklos audito ir tolesnės bendrovės veiklos. Siūlomi nutarimų projektai darbotvarkės klausimais 1. Pirmuoju darbotvarkės klausimu ,,Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai" siūlomi nutarimo projekta: Jeigu Susirinkime dalyvaus visi trys akcininkai - Susirinkimo pirmininku išrinkti UAB "Global Industry Services" atstovą Andrių Apanavičių, sekretoriumi - Dmitro Zakharychev. Jeigu Susirinkime dalyvaus mažiau, kaip trys akcininkai - Susirinkimo pirmininku išrinkti UAB "Global Industry Services" atstovą Andrių Apanavičių ir sekretoriaus nerinkti, o sekretoriaus funkcijas atliks UAB "Global Industry Services" atstovas Andrius Apanavičius. 2. Antruoju darbotvarkės klausimu ,,Dėl naujo UAB ,,Gisas" vadovo išrinkimo ir paskyrimo" siūloma akcininkams iki 2022-07-10 pateikti potencialių UAB ,,Gisas" vadovų kandidatūras ir iš siūlomų kandidatų išrinkti bei paskirti naują UAB ,,Gisas" vadovą. Akcininkams nepateikus kandidatų į UAB ,,Gisas" vadovus, priimti sprendimą dėl kandidatų į vadovo pareigas paieškos būdo, kriterijų vadovui nustatymo bei darbo užmokesčio nustatymo. 3. Trečiuoju darbotvarkės klausimu ,,Dėl UAB ,,Gisas" finansinės padėties įvertinimo" siūlomas nutarimo projektas: siekiant nustatyti realią turtinę padėtį ir įvertinti UAB ,,Gisas"(ne)mokumą siūlome paskirti UAB ,,Gisas" finansinių ataskaitų auditą, esant nemokumui - nustatyti tikslų nemokumo momentą. Auditorių (fizinį ar juridinį asmenį) išrinkti iš akcininkų pasiūlytų auditorių, atsižvelgiant į siūlomo audito paslaugų kainą, trumpiausius paslaugų teikimo terminus ir kitus reikšmingus kriterijus. Įpareigoti UAB "Global Industry Services" atstovą Andrių Apanavičių pasirašyti audito paslaugų sutartį ne vėliau, kaip per 10 kalendorinių dienų nuo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Audito išlaidas padengti iš UAB "Global Industry Services" įsiskolinimo UAB ,,Gisas", atliekant įskaitymą. 4. Ketvirtuoju darbotvarkės klausimu ,,Dėl UAB ,,Gisas" vadovo Andrii Gaponov turto ir dokumentų neperdavimo". Informuojame, kad 2022 m. birželio 1 d. elektroniniu paštu gautas Andrii Gaponov pranešimas, kuriame nurodyta, kad 2022-05-31 yra Andrii Gaponov paskutinė darbo diena ir, kad Andrii Gaponov perduoda įmonės valdymą UAB ,,Gisas" pagrindiniam akcininkui UAB "Global Industry Services". Andrii Gaponov pateikė duomenis apie 2022-05-31 dirbantį vieną darbuotoją - Andrii Gaponov bei debitorines (154 286,71 Eur) ir kreditorines skolas (22 218,38 Eur). Tačiau Andrii Gaponov neperdavė UAB ,,Gisas" turto ir visų dokumentų. UAB "Global Industry Services" vadovo iniciatyva 2022-06-02 išsiųstas Andrii Gaponov raštas Nr.1/TPS83, kuriame pateiktas reikalavimas perduoti turtą ir dokumentus, tačiau atsakymas iki šio pranešimo dienos nėra gautas. Todėl ketvirtuoju darbotvarkės klausimu siūlomas nutarimo projektas: Įpareigoti UAB "Global Industry Services" atstovą Andrių Apanavičių išreikalauti iš Andrii Gaponov UAB ,,Gisas" turtą ir visus dokumentus, esant poreikiui samdyti profesionalius teisininkus turtui ir dokumentams išreikalauti, taip pat pasirašyti turto ir dokumentų priėmimo - perdavimo aktą. Visas išlaidas susijusias su UAB ,,Gisas" turto ir dokumentų išreikalavimu ir perėmimu (teisininkų paslaugoms apmokėti ir t.t.) padengti iš UAB "Global Industry Services" įsiskolinimo UAB ,,Gisas", atliekant įskaitymą. 5. Penktuoju darbotvarkės klausimu ,,Dėl UAB ,,Gisas" vykdytos veiklos audito ir tolėsnės bendrovės veiklos". Atsižvelgiant į tai, kad UAB ,,Gisas" šio pranešimo dienai neturi darbuotojų t.y. bendrovė veiklos nevykdo ir pajamų negauna ir nėra žinoma reali UAB ,,Gisas" finansinė padėtis 2022 m. gegužės 31 dienai (neperduotos piniginės lėšos esančios bendrovės kasoje, nėra žinomi bendrovės banko sąskaitose esantys likučiai (jie nėra perduoti)), realiai turimas turtas), todėl penktuoju darbotvarkės klausimu siūlomas nutarimo projektas: laikinai sustabdyti UAB ,,Gisas" veiklą iki bus išsiaiškintos veiklos nevykdymo priežastys (darbuotojų atleidimai, užsakymų nebuvimas, pajamų negavimas ir t.t.). Atlikti UAB ,,Gisas" veiklos auditą. Auditorių (fizinį ar juridinį asmenį) išrinkti iš akcininkų pasiūlytų auditorių, atsižvelgiant į siūlomo audito paslaugų kainą, trumpiausius paslaugų teikimo terminus ir kitus reikšmingus kriterijus. Įpareigoti UAB "Global Industry Services" atstovą Andrių Apanavičių pasirašyti audito paslaugų sutartį ne vėliau, kaip per 10 kalendorinių dienų nuo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Audito išlaidas padengti iš UAB "Global Industry Services" įsiskolinimo UAB ,,Gisas", atliekant įskaitymą. Kita svarbi informacija: Teisė balsuoti. Visuotiniame UAB ,,Gisas" akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkai, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys (pateikus įgaliojimą, atitinkantį teisės aktų reikalavimus), arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę kalbėti ir klausti. Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime. Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Akcininkas arba jo įgaliotas asmuo turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Akcininkui raštu pareikalavus, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo, bus neatlygintinai išsiųstas bendrasis balsavimo biuletenis, elektroniniu paštu, registruotu laišku arba įteiktas asmeniškai pasirašytinai, pagal akcininko pageidavimą. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas gali būti pateikiami elektroninių ryšių priemonėmis, elektroniniu paštu [email protected], jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymas. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami Susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, paaiškinimą dėl kiekvieno siūlomo Susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, siunčiant elektroninių ryšių priemonėmis, elektroniniu paštu [email protected]. Darbotvarkė pildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo. Klausimai, susiję su Akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarkės klausimais, raštu, siunčiant elektroninių ryšių priemonėmis, elektroniniu paštu [email protected], nurodydami akcininko asmens (fizinio ar juridinio) kodą bei fizinio asmens sutikimą tvarkyti asmens duomenis - asmens kodą. Į klausimus bus atsakyta, jeigu klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo. Sprendimų projektų siūlymas. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę. Siūlomų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, siunčiant elektroninių ryšių priemonėmis, elektroniniu paštu [email protected]. Susipažinimas su dokumentais. Su UAB ,,Gisas" neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektais, kurie turi būti pateikti neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kita informacija, susijusia su šiame pranešime nurodytų akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai taip pat gali susipažinti iš anksto susitarę ir suderinę laiką telefonu Nr. +370 601 87342 Pagarbiai UAB "Global Industry Services" direktorius Andrius Apanavičius.