Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė uždaroji akcinė bendrovė "ORION Healthcare and Wellness Fund" juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 4711159

Pranešimas

PRANEŠIMAS DĖL ŠAUKIAMO EILINIO VISUOTINIO UŽDAROJO TIPO INFORMUOTIESIEMS INVESTUOTOJAMS SKIRTOS INVESTICINĖS UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "ORION HEALTHCARE AND WELLNESS FUND" AKCININKŲ SUSIRINKIMO Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės uždarosios akcinės bendrovės "ORION Healthcare and Wellness Fund", juridinio asmens kodas 304143422, registruotos buveinės adresas Antano Tumėno g. 4-38, Vilnius (toliau ir - IB), valdymo įmonės uždarosios akcinės bendrovės "Orion Asset Management", juridinio asmens kodas 111707985, registruotos buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, B korpusas (Vakarų įėjimas), 12 aukštas, 01109 Vilnius (toliau ir - Valdymo įmonė), iniciatyva ir sprendimu 2020 m. balandžio 30 d. 10 val. šaukiamas eilinis visuotinis IB akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas), kuris įvyks Antano Tumėno g. 4, B korpuso (Vakarų įėjimas) 12 aukšte, Vilniuje. Susirinkime dalyvauti ir balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie Susirinkimo dieną yra IB akcininkai arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis. 2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu "Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo" Nr. 207 (su pakeitimais ir papildymais) Lietuvos Respublikoje buvo paskelbtas karantino režimas. Pranešimo apie Susirinkimą paskelbimo dieną Valdymo įmonė neturi informacijos apie tai, ar karantino režimas Lietuvos Respublikoje galios ir Susirinkimo dieną, dėl to visų IB akcininkų ir aukščiau nurodytų asmenų prašo Susirinkime dalyvauti ir balsuoti iš anksto, užpildant bendruosius balsavimo biuletenius. Bendrieji balsavimo biuleteniai akcininkams pateikiami ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo. Pageidaujančius atvykti ir dalyvauti Susirinkime akcininkus prašome apie tai Valdymo įmonę informuoti ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas, kad būtų galima imtis atitinkamų saugioms sąlygoms sudaryti skirtų pasiruošimo veiksmų. Tais atvejais, kai su Susirinkimu susijusius dokumentus ir (ar) informaciją akcininkas turi teisę pateikti arba gauti Valdymo įmonės buveinėje, esant galimybei, prašytume rinktis dokumentus ir (ar) informaciją pateikti arba gauti kitu nurodytų būdu. A. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Dėl organizacinių uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės uždarosios akcinės bendrovės "ORION Healthcare and Wellness Fund" Susirinkimo klausimų. 2. Dėl pritarimo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės uždarosios akcinės bendrovės "ORION Healthcare and Wellness Fund" metiniam pranešimui už 2019 metus. 3. Dėl audituotų uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės uždarosios akcinės bendrovės "ORION Healthcare and Wellness Fund" metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2019 metus patvirtinimo. 4. Dėl uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės uždarosios akcinės bendrovės "ORION Healthcare and Wellness Fund" pelno (nuostolių) paskirstymo už 2019 metus. B. Balsavimo ir informacijos pateikimo tvarka. Valdymo įmonė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis, tačiau, atsižvelgiant į susidariusią situaciją, akcininkų ar jų įgaliotų asmenų prašo balsuoti iš anksto, užpildant bendruosius balsavimo biuletenius. Bendrieji balsavimo biuleteniai akcininkams išsiunčiami ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateikiamas Valdymo įmonei, siunčiant registruotu laišku buveinės adresu, iš anksto suderinus laiką pristatant tiesiogiai arba pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu atsiunčiant el. paštu [email protected]. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti ir pasirašyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki Susirinkimo. Akcininkams, iki Susirinkimo dienos likus ne mažiau kaip 10 dienų, elektroniniu paštu bus pateikiami sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais ir kiti dokumentai, kurie bus pateikti Susirinkimui. Su sprendimų projektais Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentais, kurie bus pateikti Susirinkimui, ir informacija, susijusia su akcininkų teisių įgyvendinimu, akcininkai taip pat galės susipažinti kreipdamiesi į Valdymo įmonę el. paštu [email protected]. Atvykę ir registruodamiesi dalyvauti Susirinkime akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus. Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti Susirinkime akcininko vardu. Toks įgaliojimas notaro netvirtinimas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Valdymo įmonei elektroniniu paštu adresu [email protected] ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš Susirinkimą 16 val. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga. Susirinkimui nėra patvirtinta speciali įgaliojimo forma. C. Darbotvarkės ir sprendimų projektų pildymo bei klausimų uždavimo tvarka. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami Susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Valdymo įmonės buveinę iš anksto suderintu laiku arba siunčiami registruotu laišku. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos adresu [email protected]. Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo. Jeigu Susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus bus pranešama ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo tais pačiais būdais kaip apie Susirinkimo sušaukimą. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Valdymo įmonės buveinę iš anksto suderintu laiku arba siunčiami registruotu laišku. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos adresu [email protected]. Susirinkime bus svarstomi iki 2020 m. balandžio 29 d. 16 val. gauti nauji sprendimų projektų siūlymai dėl įtrauktų į Susirinkimo darbotvarkę klausimų. Susirinkimo metu siūlymai raštu gali būti pateikiami Susirinkimo pirmininkui, jam paskelbus Susirinkimo darbotvarkę, bet ne vėliau kaip Susirinkimui pradėjus svarstyti darbotvarkės klausimus. Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu [email protected] ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo.