Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė uždaroji akcinė bendrovė "ORION Healthcare and Wellness Fund" juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 3863326

Pranešimas

Pranešimas dėl šaukiamo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės uždarosios akcinės bendrovės "Orion Healthcare and Wellness Fund" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ir sprendimų projektų. Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės uždarosios akcinės bendrovės "Orion Healthcare and Wellness Fund", kodas 304143422, buveinė A. Tumėno g. 4, Vilnius (toliau - IB) valdymo įmonės UAB "Orion Asset Management", kodas 111707985, adresas A. Tumėno g. 4, Vilnius (toliau - Valdymo įmonė) iniciatyva ir sprendimu, 2017 m. vasario 28 d. 11 val. šaukiamas eilinis visuotinis IB akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas), kuris įvyks Vilniuje A. Tumėno g. 4, B korpusas (vakarų įėjimas), 11 aukštas. Susirinkimo apskaitos data 2017 m. vasario 21 d. Susirinkime dalyvauti ir balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra IB akcininkai IB visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis. Susirinkimo darbotvarkė 1. IB įstatų keitimas: 1.1. Pirmenybės teisės panaikinimas IB akcininkams įsigyti antrinėje rinkoje perleidžiamas kitų IB akcininkų akcijas, taip pat pirmenybės teisės įsigyti naujai išleidžiamas IB akcijas panaikinimas; 1.2. Papildomo skyriaus įtraukimas dėl IB akcijų keitimo į kitos klasės akcijas tais atvejais, kai yra padidinimas/ sumažinamas investuotos sumos dydis (pvz. kai Investuotojas, kuris buvo investavęs 500 000 EUR, vėliau investuoja dar 500 000 EUR, dėl ko jo investuota suma viršija 1 000 000 EUR ir jam turėtų būti priskiriamos A klasės akcijos ir atvirkščiai, kai investuotojo į Bendrovę investuota suma tampa mažesnė negu 1 mln. EUR ir jo akcijos turėtų būti konvertuojamos į B klasės akcijas); 1.3. Nominalios IB akcijų vertės keitimas į 1 EUR bei įstatinio kapitalo dydžio koregavimas nurodant bendrą išleistų visų akcijų kiekį, o ne konkrečios klasės akcijų kiekį. 1.4. Pavedimų Valdymo įmonės generaliniui direktoriui Ramūnui Baranauskui ir/arba investicinių fondų centro vadovui Benui Poderiui (su teise perįgalioti) suteikimas atlikti visus su IB Įstatų keitimu susijusius veiksmus / atitinkamai pasirašyti IB vardu pakeistų Įstatų redakciją. 2. IB finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas už finansinius metus pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d. 3. IB pelno (nuostolių) paskirstymas už finansinius metus pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d. 4. IB įstatinio kapitalo mažinimas iki 110 000 EUR, keičiant išleistų akcijų kiekį ir nominalią vertę, laisvas IB lėšas išmokant akcininkams. Balsavimo ir informacijos pateiko tvarka Visuotinio akcininko susirinkimo iniciatorius nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti Susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, akcininkai galės susipažinti Valdymo įmonės buveinėje (Vilniuje A. Tumėno g. 4, B korpusas (vakarų įėjimas), 11 aukštas darbo dienomis nuo 11 iki 12 val. ir nuo 14 iki 16 val. Akcininkams iki Susirinkimo dienos likus ne mažiau kaip 10 dienų elektroniniu paštu (arba pageidaujant ir registruotu paštu) bus pateikiama ši informacija ir dokumentai: - sprendimų projektai darbotvarkės klausimais ir kiti dokumentai, kurie bus pateikti Susirinkimui; - bendrojo balsavimo biuletenio forma. Registruodamiesi dalyvauti Susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus. Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu Susirinkime.Toks įgaliojimas notaro netvirtinimas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti IB valdančiai valdymo įmonei elektroniniu paštu adresu [email protected] ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš Susirinkimą 16 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga. Nėra patvirtinta speciali įgaliojimo forma visuotiniam akcininkų susirinkimui. Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, IB ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateikiamas Valdymo įmonei, siunčiant registruotu laišku buveinės adresu, arba pristatant tiesiogiai. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki Susirinkimo. Darbotvarkės ir sprendimų projektų pildymo bei klausimų uždavimo tvarka Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į IB buveinę arba siunčiami registruotu laišku. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos adresu [email protected]. Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, t.y. iki 2017 m. vasario 14 d. Jeigu Susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus iniciatorius ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie Susirinkimo sušaukimą. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu darbo dienomis iki 9.00 valandos gali būti pristatomi į IB buveinę arba išsiunčiami registruotu laišku. Susirinkimo metu siūlymai raštu gali būti pateikiami Susirinkimo pirmininkui, jam paskelbus Susirinkimo darbotvarkę, bet ne vėliau kaip Susirinkimui pradėjus svarstyti darbotvarkės klausimus. Siūlymai elektroniniu paštu siunčiami adresu [email protected]. Susirinkime bus svarstomi iki 2017 m. vasario 18 dienos 9.00 valandos šiuo elektroniniu paštu gauti nauji sprendimų projektų siūlymai, kurie įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę. Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami raštu buveinės adresu, arba elektroniniu paštu [email protected] ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo. 2017 m. vasario 7 d., Vilnius.