"Liuks NT", UAB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 7321053

Pranešimas

PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "LIUKS NT" AKCININKŲ SUSIRINKIMĄ NEEILINĮ VISUOTINĮ 2025 m. gruodžio 4 d. Uždarosios akcinės bendrovės "Liuks NT" juridinio asmens kodas 303488935, registruotos buveinės adresas J. Gruodžio g. 21, LT-44293 Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, (toliau - Bendrovė) direktorius Zigmantas Dargevičius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 23 ir 62 straipsniais, šiuo skelbia pranešimą apie numatomą neeilinį Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą (toliau - Susirinkimas). Susirinkimo data: 2025 m. gruodžio 29 d. Susirinkimo vieta: J. Gruodžio g. 21, LT-44293 Kaunas, Lietuvos Respublika. Dalyvių registracija pradedama: 13:45 val. Susirinkimo laikas: 14:00 val. Susirinkimo sušaukimo iniciatorius: Bendrovės direktorius Zigmantas Dargevičius. Bendrovės organas, priėmęs sprendimą sušaukti Susirinkimą: Bendrovės direktorius Zigmantas Dargevičius. Siūloma Susirinkimo darbotvarkė: 1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus išrinkimas; 2. Balsavimas dėl Atskyrimo sąlygų patvirtinimo; 3. Balsavimas dėl naujos bendrovės (UAB "LNT-SPV") įstatinio kapitalo patvirtinimo; 4. Balsavimas dėl naujos Bendrovės įstatų redakcijos (Atskyrimo sąlygų priedas Nr. 2) patvirtinimo ir pasirašymo; 5. Balsavimas dėl naujos bendrovės (UAB "LNT-SPV") įstatų (Atskyrimo sąlygų priedas Nr. 3) patvirtinimo ir pasirašymo; 6. Balsavimas dėl įgaliojimų suteikimo Bendrovės atskyrimo užbaigimui. Po Susirinkimo vyks visuotinis naujos bendrovės (UAB "LNT-SPV") akcininkų susirinkimas, kuriame bus sprendžiamas naujos bendrovės vadovo paskyrimo klausimas. Bendrovės akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų ir Bendrovės direktorius turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo Susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas elektroniniu paštu [email protected] arba registruotu paštu adresu J. Gruodžio g. 21, LT-44293 Kaunas, Lietuvos Respublika ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo. Jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie Susirinkimo sušaukimą. Su Susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektais, kita informacija, susijusia su šiame pranešime nurodytų akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai taip pat gali susipažinti ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo Bendrovės adresu J. Gruodžio g. 21, Kaunas LT-44293, Lietuvos Respublika, darbo dienomis 10:00 - 12:00 val., iš anksto susitarus su Bendrovės direktoriumi el. paštu. Teisė dalyvauti ir balsuoti Susirinkime: Susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti Bendrovės akcininkai asmeniškai arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. 1. Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. 2. Akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. 3. Asmuo, kuris nėra Bendrovės akcininkas, be asmens dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime (pavyzdžiui, balsavimo teisių perleidimo sutartį ir pan.). 4. Galimybė dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis sudaroma nebus. Pagarbiai Uždarosios akcinės bendrovės "Liuks NT" direktorius Zigmantas Dargevičius.