NEO Finance, AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 4713055

Pranešimas

Pranešimas apie 2020 m. balandžio 30 d. šaukiamą NEO Finance, AB neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą NEO Finance, AB (juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Vivulskio g. 7, toliau - Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. balandžio 30 d. 10.00 val. šaukiamas Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas). Susirinkimo vieta: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Vivulskio g. 7. Akcininkų registracijos pradžia: 2019 m. balandžio 30 d. 09.30 val. Susirinkimo apskaitos diena - 2020 m. balandžio 23 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Dėl Bendrovės audituotų finansinių ataskaitų už 2019-01-01 - 2019-12-31 laikotarpį patvirtinimo. 2. Dėl audito įmonės, atliksiančios Bendrovės auditą už finansinius metus, pasibaigsiančius 2020 m. gruodžio 31 d., išrinkimo. Siūlomi sprendimų projektai: 1. Dėl Bendrovės audituotų finansinių ataskaitų už 2019-01-01 - 2019-12-31 laikotarpį patvirtinimo 1.1. Patvirtinti Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį už 2019-01-01 - 2019-12-31 laikotarpį, audituotą UAB Grand Thorton Baltic (atestuotas auditorius Genadij Mikušev). 1.2. Pavesti Bendrovės direktoriui ar jo tinkamai įgaliotam asmeniui atlikti visus veiksmus, reikalingus siekiant įregistruoti naują Bendrovės registruotos buveinės adresą. 2. Dėl audito įmonės, atliksiančios Bendrovės auditą už finansinius metus, pasibaigsiančius 2020 m. gruodžio 31 d., išrinkimo. 2.1. Išrinkti audito įmonę UAB Grand Thorton Baltic, kodas 30056169, atlikti Bendrovės auditą už finansinius metus, pasibaigsiančius 2020 m. gruodžio 31 d. 2.2. Pavesti Bendrovės administracijos vadovei ar jos tinkamai įgaliotam asmeniui atlikti visus veiksmus, reikalingus sudaryti sutartį su išrinkta audito įmone, bei pateikti su tuo susijusius duomenis Lietuvos bankui. Kita svarbi informacija: Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Visiems akcininkams sudaroma galimybė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime vieninteliu iš įstatymo numatytų būdų - užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Raštu pasirašytas balsavimo biuletenis turi būti iš anksto atsiunčiamas paštu Bendrovės buveinės adresu. Balsavimo biuletenis, kuris patvirtinamas elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, turi būti atsiųstas elektroniniu paštu [email protected]. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas Bendrovės tinklalapiuose www.paskoluklubas.lt. ir www.neofinance.com. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ir gauti joje ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, pristatant į Bendrovę pasirašytinai arba siunčiant registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Akcininkai, kurie iš anksto susitarė su Bendrovės atstovais dėl priėmimo laiko, atvykę į NEO Finance, AB, adresu A. Vivulskio g. 7, Vilnius galės susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant pranešimu apie susirinkimo sušaukimą, informacija apie bendrą akcijų skaičių ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičių visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo dieną, sprendimų projektais bei kitais dokumentais, kurie teikiami visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu. Administracijos vadovė Aiva Remeikienė Email: [email protected].