NEO Finance, AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 4472245

Pranešimas

NEO Finance, AB, juridinio asmens kodas 303225546, buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Verkių g. 25C-1 (toliau - Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau Susirinkimas). Teisinė forma: Akcinė bendrovė. Teisinis statusas: Teisinis statusas neįregistruotas. Susirinkimo data, laikas: 2019 m. birželio 27 d. 10:00 val. Susirinkimo vieta: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kalvarijų g. 137E. Akcininkų registracijos pradžia: 2019 m. birželio 27 d. 09.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2019 m. birželio 27 d. 09.55 val. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Dėl valdybos įgaliojimų praplėtimo suteikiant teisę priimti sprendimus dėl obligacijų išleidimo bei dėl ilgalaikio turto įkeitimo ir hipotekos. 2. Dėl audito įmonės, atliksiančios Bendrovės auditą už finansinius metus, paibaisiančius 2019 m. gruodžio 31 d., išrinkimo. Kita svarbi informacija: Susirinkimo akcininkų apskaitos diena: 2019 m. birželio 27 d. Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Teisių apskaitos diena: 2019 m. liepos 12 d. Turtines teises turės asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai teisių apskaitos dienos pabaigoje, t.y. dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio Susirinkimo. Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninėmis ryšio priemonėmis. Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Įgaliotas asmuo Susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai numato siauresnes įgaliotinio teises. Bendrovė nėra nustačiusi įgaliojimo atstovauti akcininkui Susirinkime formos. Su Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, kita informacija, susijusia su šiame pranešime nurodytų akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti Bendrovės patalpose, adresu Verkių g. 25C-1, Vilnius, Lietuva, darbo valandomis (9.00-18.00 val.).