Oficialus pavadinimas: "Amber Grid", AB
Juridinių asmenų Registrų Centro viešas pranešimas Nr. 4156400
| Informacinis leidinys | Nr. 2018-116 |
|---|---|
| Pranešimo numeris | 4156400 |
| Pranešimo data | 2018-04-26 (prieš 7 metus) |
| Pranešimo tipas | 1.17 Kiti pranešimai |
|
Pranešimas Pranešimas apie esminį įvykį 2018 m. balandžio 26 d. Dėl AB "Amber Grid" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų AB "Amber Grid" (juridinio asmens kodas 303090867, buveinės adresas Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2018 m. balandžio 24 d., priimti šie sprendimai: 1. AB "Amber Grid" 2017 m. metinis pranešimas Išklausyta. 2. Auditoriaus išvada dėl AB "Amber Grid" 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo Išklausyta. 3. AB "Amber Grid" 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas Priimtas sprendimas: "Patvirtinti AB "Amber Grid" 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinį". 4. AB "Amber Grid" 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas Priimtas sprendimas: "Patvirtinti 2017 m. AB "Amber Grid" pelno (nuostolių) paskirstymą: Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje - 0 Eur; Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - (9.860.506) Eur; Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - 0; Pervedimai iš rezervų - 30.160.436 Eur; Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti - 0 Eur; Paskirstytinasis pelnas iš viso - 20.299.930 Eur; Pelno paskirstymas: pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - 0 Eur; pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - 0 Eur; pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - 0 Eur; pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - 20.299.930 Eur. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus - 0 Eur. Metinės išmokos (tantjemos) valdybos nariams už 2017 m., atvaizduojamos pelno (nuostolių) ataskaitoje - 0 Eur". Dividendai vienai akcijai - 0,1138 Eur. 5. AB "Amber Grid" įstatų keitimas Priimtas sprendimas: "5.1. Patvirtinti naują AB "Amber Grid" įstatų redakciją. 5.2. Įgalioti AB "Amber Grid" generalinį direktorių Saulių Bilį ar jo įgaliotą asmenį pasirašyti pakeistą AB "Amber Grid" įstatų redakciją ir ją įregistruoti Juridinių asmenų registre." 6. Dėl generalinio direktoriaus S. Bilio atšaukimo iš valdybos nario pareigų Priimtas sprendimas: "Atšaukti AB "Amber Grid" generalinį direktorių Saulių Bilį iš valdybos nario pareigų nuo naujos redakcijos įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre". 7. Pritarimas 2018 m. balandžio 9 d. AB "Amber Grid" valdybos sprendimui, dėl esminių sutarties dėl dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos statybos, sudaromos tarp GAZ-SYSTEM S.A. ir AB "Amber Grid", sąlygų patvirtinimo. Priimtas sprendimas: "Pritarti 2018 m. balandžio 9 d. AB "Amber Grid" valdybos sprendimui, dėl esminių sutarties dėl dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos statybos, sudaromos tarp GAZ-SYSTEM S.A. ir AB "Amber Grid", sąlygų patvirtinimo. Visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai bei kita papildoma medžiaga, susijusi su visuotiniu akcininkų susirinkimu, patalpinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.ambergrid.lt. AB "Amber Grid" (emitento) įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį, Teisės skyriaus vadovė Giedrė Osinaitė,tel. (8 5) 232 77 33, faks. +370 5 236 0850 el. paštas: [email protected] Generalinis direktorius Saulius Bilys. |
|
Informacijos šaltinis
VĮ Registrų centras. Informacija apie PVM kodus - VMI. EVRK2 - Lietuvos statistikos departamentas. Transportas - VĮ Regitra.
Susipažindami ir naudodami 4W.lt viešinamus įmonių vadovų/akcininkų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Jūs prisiimate atsakomybę tvarkyti asmens duomenis tik turėdami tam teisėtą pagrindą, vadovaudamiesi BDAR numatytais principais ir laikydamiesi kitų BDAR nustatytų reikalavimų, įskaitant techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą.