"Amber Grid", AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 4138355

Pranešimas

Pranešimas apie esminį įvykį 2018 m. kovo 31 d. Dėl AB "Amber Grid" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, jo darbotvarkės bei sprendimų projektų AB "Amber Grid" (juridinio asmens kodas 303090867, buveinės adresas Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2018 m. balandžio 24 d. 10.00 val. Bendrovės buveinėje (Savanorių pr. 28, Vilnius) šaukiamas AB ,,Amber Grid" eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė: 1. AB "Amber Grid" 2017 m. metinis pranešimas. 2. Auditoriaus išvada dėl AB "Amber Grid" 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo. 3. AB "Amber Grid" 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 4. AB "Amber Grid" 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas. 5. AB "Amber Grid" įstatų keitimas. 6. Generalinio direktoriaus S. Bilio atšaukimo iš valdybos nario pareigų. Akcininkų registracijos pradžia: 2018 m. balandžio 24 d. 9.15 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2018 m. balandžio 24 d. 9.45 val. Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2018 m. balandžio 17 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime galės tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai. Akcininkų teisių apskaitos diena yra 2018 m. gegužės 9 d. Teisę gauti dividendus turės tie asmenys, kurie akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje bus AB "Amber Grid" akcininkai. Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. Galimybė dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis nesudaroma. Bendrovės valdyba 2018 m. kovo 23 d. pritarė visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkei bei susirinkimo sprendimų projektams: 1. AB "Amber Grid" 2017 m. metinis pranešimas Teikiamas paaiškinimas: "Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas. Valdyba teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui išklausyti bendrovės 2017 m. metinį pranešimą". 2. Auditoriaus išvada dėl AB "Amber Grid" 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo Teikiamas paaiškinimas: "Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas. Visuotinis akcininkų susirinkimas turėtų atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB "Amber Grid" akcininkams pateiktą nuomonę, priimdamas sprendimus dėl AB "Amber Grid" 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo". 3. AB "Amber Grid" 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas Sprendimo projektas: "Patvirtinti AB "Amber Grid" 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinį". 4. AB "Amber Grid" 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas Sprendimoprojektas: "Patvirtinti 2016 m. AB "Amber Grid" pelno (nuostolių) paskirstymą: Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje - 0 Eur; Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - (9.860.506) Eur; Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - 0; Pervedimai iš rezervų - 30.160.436 Eur; Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti - 0 Eur; Paskirstytinasis pelnas iš viso - 20.299.930 Eur; Pelno paskirstymas: pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - 0 Eur; pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - 0 Eur; pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - 0 Eur; pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - 20.299.930 Eur. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus - 0 Eur. Metinės išmokos (tantjemos) valdybos nariams už 2017 m., atvaizduojamos pelno (nuostolių) ataskaitoje - 0 Eur". Dividendai vienai akcijai - 0,1138 Eur. 5. AB "Amber Grid" įstatų keitimas Sprendimo projektas: "5.1. Patvirtinti naują AB "Amber Grid" įstatų redakciją. 5.2. Įgalioti AB "Amber Grid" generalinį direktorių Saulių Bilį ar jo įgaliotą asmenį pasirašyti pakeistą AB "Amber Grid" įstatų redakciją ir ją įregistruoti Juridinių asmenų registre." 6. Dėl generalinio direktoriaus S. Bilio atšaukimo iš valdybos nario pareigų Sprendimo projektas: "Atšaukti AB "Amber Grid" generalinį direktorių Saulių Bilį iš valdybos nario pareigų nuo naujos redakcijos įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre". Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga, susijusia su visuotiniu akcininkų susirinkimu ir akcininkų teisių įgyvendinimu, Bendrovės akcininkai gali susipažinti nuo 2018 m. balandžio 3 d. darbo dienomis, nuo 14 val. iki 16.00 val. (penktadieniais iki 15.15 val.), AB "Amber Grid", adresu Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 08 55. Šie dokumentai taip pat patalpinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.ambergrid.lt. AB "Amber Grid" (emitento) įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį: Teisės skyriaus vadovė Giedrė Osinaitė,tel. (8 5) 232 77 33, faks. +370 5 236 0850 el. paštas: [email protected] Generalinis direktorius Saulius Bilys.