"Amber Grid", AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 3574877

Pranešimas

2016 m. balandžio 19 d. Dėl AB "Amber Grid" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, jo darbotvarkės bei sprendimų projektų AB "Amber Grid" (juridinio asmens kodas 303090867, buveinės adresas Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2016 m. balandžio 26 d. 10.00 val. Bendrovės buveinėje (Savanorių pr. 28, Vilnius) šaukiamas AB ,,Amber Grid" eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. 2016 m. balandžio 12 d. buvo gautas akcininko, turinčio daugiau kaip 1/20 visų balsų, UAB "EPSO-G" pasiūlymas papildyti darbotvarkę 10 klausimu bei siūlomas sprendimo projektas. Susirinkimo darbotvarkė papildyta akcininko siūlomu klausimu, sprendimo projektais ir teikiama visuotiniam akcininkų susirinkimui. Susirinkimo darbotvarkė: 1) Auditoriaus išvada apie AB "Amber Grid" 2015 m. finansines ataskaitas ir AB "Amber Grid" 2015 m. metinį pranešimą. 2) Audito komiteto informacija. 3) AB "Amber Grid" 2015 m. metinis pranešimas. 4) AB "Amber Grid" 2015 m. finansinių ataskaitų tvirtinimas. 5) AB "Amber Grid" 2015 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas. 6) Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2016 metams. 7) Įstatų pakeitimas. 8) Valdybos rinkimas. 9) Audito komiteto panaikinimas ir Audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatų pripažinimas netekusiais galios. 10) Dėl maksimalaus metinio atlygio biudžeto AB "Amber Grid" valdybos nariams dydžio ir konkrečių atlygio dydžių valdybos nariams nustatymo, sutarčių su valdybos nariais dėl veiklos AB "Amber Grid" valdyboje sudarymo, standartinių tokių sutarčių sąlygų nustatymo bei asmens, įgalioto AB "Amber Grid" pasirašyti šias sutartis, paskyrimo. Akcininkų registracijos pradžia: 2016 m. balandžio 26 d. 9.15 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2016 m. balandžio 26 d. 9.45 val. Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2016 m. balandžio 19 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime galės tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai. Akcininkų teisių apskaitos diena yra 2016 m. gegužės 10 d. Teisę gauti dividendus turės tie asmenys, kurie akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje bus AB "Amber Grid" akcininkai. Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. Galimybė dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis nesudaroma. Bendrovės valdyba 2016 m. kovo 31 d. pritarė visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkei bei susirinkimo sprendimų projektams: 1) Auditoriaus išvada apie AB "Amber Grid" 2015 m. finansines ataskaitas ir AB "Amber Grid" 2015 m. metinį pranešimą. Sprendimo projektas: Atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB "Amber Grid" akcininkams pateiktą nuomonę, priimant sprendimus dėl AB "Amber Grid" 2015 m. finansinių ataskaitų tvirtinimo ir dėl pritarimo AB "Amber Grid" 2015 m. metiniam pranešimui. 2) Audito komiteto informacija. Sprendimo projektas: Atsižvelgti į Audito komiteto pateiktą informaciją apie Audito komiteto veiklą. 3) AB "Amber Grid" 2015 m. metinis pranešimas. Sprendimo projektas: Pritarti AB "Amber Grid" 2015 m. metiniam pranešimui. 4) AB "Amber Grid" 2015 m. finansinių ataskaitų tvirtinimas. Sprendimo projektas: Patvirtinti AB "Amber Grid" 2015 m. finansines ataskaitas. 5) AB "Amber Grid" 2015 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas. Sprendimo projektas: Patvirtinti AB ,,Amber Grid" 2015 m. pelno paskirstymą: Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje - 0 Eur; Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas(nuostoliai) - 15.977.667 Eur; Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - 0; Pervedimai iš rezervų - 0; Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti - 0 Eur; Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso - 15.977.667 Eur; Pelno paskirstymas: pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - 6.778 Eur; pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - 0 Eur; pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - 3.188.755 Eur; pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - 12.782.134 Eur. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus - 0 Eur. Metinės išmokos (tantjemos) valdybos nariams už 2015 m., atvaizduojamos pelno (nuostolių) ataskaitoje - 0 Eur. Dividendai vienai akcijai - 0,071655757 Eur. 6) Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2016 metams. Sprendimo projektas: Išrinkti UAB "PricewaterhouseCoopers" audito įmone AB "Amber Grid" 2016 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, ir metinio pranešimo bei reguliuojamos veiklos ataskaitų, parengtų pagal Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų reikalavimus, auditui atlikti ir nustatyti 15 910 eurų (neįskaitant PVM) užmokestį už finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų audito paslaugas. 7) Įstatų pakeitimas. Sprendimo projektas: 1. Patvirtinti naują įstatų redakciją. 2. Įgalioti AB "Amber Grid" generalinį direktorių Saulių Bilį asmeniškai ar per įgaliotą asmenį pasirašyti pakeistą AB "Amber Grid" įstatų redakciją bei atlikti visus veiksmus, susijusius su įstatų registracija Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. 8) Valdybos rinkimas. Sprendimo projektas: 1. Atsižvelgiant į tai, kad pagal AB "Amber Grid" įstatus iki šio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo pasibaigė 2013 m. birželio 11 d. visuotiniame akcininkų susirinkime išrinktos valdybos kadencija, išrinkti AB "Amber Grid" valdybą iš šių narių: -________________________________; -________________________________; -________________________________; -________________________________; -________________________________. 2. Atsižvelgiant į tai, kad šiame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas patvirtinti naują bendrovės įstatų redakciją, kurioje numatyta valdybos kadencija 4 metai, įregistravus atitinkamus bendrovės įstatų pakeitimus, šiame visuotiniame akcininkų susirinkime išrinktos valdybos kadencija bus 4 metai. 9) Audito komiteto panaikinimas ir Audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatų pripažinimas netekusiais galios. Sprendimo projektas: Atsižvelgiant į tai, kad iki šio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo pasibaigė 2013 m. birželio 11 d. visuotiniame akcininkų susirinkime išrinktos valdybos kadencija, kas, vadovaujantis AB "Amber Grid" Audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatais, reiškia, kad tuo pačiu metu pasibaigė ir Audito komiteto, kurią pasiūlė ši valdyba, kadencija, o taip pat atsižvelgiant į tai, kad pagal naujai patvirtintą AB "Amber Grid" įstatų redakciją AB "Amber Grid" Audito komiteto funkcijas vykdys patronuojančios bendrovės UAB "EPSO-G" Audito komitetas, nuo šiuo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintų įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos panaikinti AB "Amber Grid" Audito komitetą bei laikyti netekusiais galios 2013 m. gruodžio 11 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintus AB "Amber Grid" Audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatus. 10) Dėl maksimalaus metinio atlygio biudžeto AB "Amber Grid" valdybos nariams dydžio ir konkrečių atlygio dydžių valdybos nariams nustatymo, sutarčių su valdybos nariais dėl veiklos AB "Amber Grid" valdyboje sudarymo, standartinių tokių sutarčių sąlygų nustatymo bei asmens, įgalioto AB "Amber Grid" pasirašyti šias sutartis, paskyrimo Sprendimo projektas: Atsižvelgiant į AB "Amber Grid" neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2014 m. birželio 30 d., priimtus sprendimus ir šiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime patvirtintų naujos redakcijos AB "Amber Grid" įstatų nuostatas: 1.1. patvirtinti bendrą 36 000,00 (trisdešimt šešių tūkstančių) eurų dydžio maksimalų metinį AB "Amber Grid" valdybos narių atlygio biudžetą. 1.2. nustatyti šiuos konkrečius atlygio dydžio dydžius AB "Amber Grid" valdybos nariams: 50,00 (penkiasdešimties) eurų (neatskaičius mokesčių) dydžio valandinį darbo atlygį už veiklą AB "Amber Grid" valdyboje, neviršijant 1 000,00 (vieno tūkstančio) eurų (neatskaičius mokesčių) dydžio per mėnesį maksimalios atlygio sumos, ir mokant šį atlygį AB "Amber Grid" valdybos nariams, išskyrus AB "Amber Grid" valdybos narius, kurie taip pat yra AB "Amber Grid" kontrolinį akcijų paketą valdančios bendrovės, UAB "EPSO-G", darbuotojai. 1.3. patvirtinti standartines valdybos nario ir nepriklausomo valdybos nario sutarčių dėl veiklos AB "Amber Grid" valdyboje sąlygas (pridedamos). 1.4. paskirti bei įgalioti AB "Amber Grid" Teisės ir administravimo departamento direktorių Tomą Suslavičių nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos, AB "Amber Grid" vardu pasirašyti sutartis dėl veiklos AB "Amber Grid" valdyboje su AB "Amber Grid" valdybos nariais ir valdybos pirmininku, pagal AB "Amber Grid" valdybos šiuo sprendimu patvirtintas standartines sutarčių sąlygas. Taip pat akcininkas "EPSO-G" pasiūlė žemiau nurodytus kandidatus į AB "Amber Grid" valdybos narius (8-uoju eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimu): - Rimvydas Štilinis, - Nemunas Biknius, - Saulius Bilys, - Vytautas Ruolia, - Nerijus Datkūnas. Kandidatai Rimvydas Štilinis ir Nemunas Biknius siūlomi nuo UAB "EPSO-G", kaip 96,58 proc. dydžio AB "Amber Grid" akcijų paketą valdančios (patronuojančios) bendrovės, o Nerijus Datkūnas siūlomas į AB "Amber Grid" nepriklausomus valdybos narius. Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga, susijusia su visuotiniu akcininkų susirinkimu ir akcininkų teisių įgyvendinimu, Bendrovės akcininkai gali susipažinti nuo 2016 m. balandžio 1 d. darbo dienomis, nuo 14 val. iki 16.00 val. (penktadieniais iki 15.15 val.), AB ,,Amber Grid", adresu Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 08 55. Šie dokumentai taip pat patalpinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.ambergrid.lt. Generalinis direktorius Saulius Bilys.