"Viskas iš metalo", UAB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 6106058

Pranešimas

VISŲ SUINTERESUOTŲ ASMENŲ DĖMESIUI PRANEŠIMAS Pranešimas dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo 2023 m. liepos mėn. 26 d. Marijampolė Gerbiami UAB "Viskas iš metalo" akcininkai, pranešame, kad UAB "Viskas iš metalo", juridinio asmens kodas: 303026163, buveinės adresas: Juozo Montvilos g. 30, Baraginės k., Marijampolės sen., Marijampolės sav., duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi - Juridinių asmenų registre (toliau - "Bendrovė"), Bendrovės vadovo - direktoriaus iniciatyva bei sprendimu yra šaukiamas neeilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau - "Susirinkimas"). Vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas įstatuose nurodytame šaltinyje arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Atsižvelgiant į tai, Susirinkimas yra šaukiamas 2023 m. rugpjūčio mėn. 18 d. 14.00 val., Susirinkimo vieta - patalpos, esančios adresu Juozo Montvilos g. 30, Baraginės k., Marijampolės sen., Marijampolės sav. Bendrovės akcininkų registracijos pradžia 2023 m. rugpjūčio mėn. 18 d. 13.30 val. SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ: 1. Dėl Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimų. 2. Dėl balsavimo Susirinkime tvarkos ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimų. 3. Dėl auditorių ar audito įmonės išrinkimo metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti būtinybės. 4. Dėl Bendrovei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio adresu Juozo Montvilos g. 30, Baraginės k., Marijampolės sen., Marijampolės sav., nuomos. 5. Dėl Bendrovei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio adresu Juozo Montvilos g. 30, Baraginės k., Marijampolės sen., Marijampolės sav., pardavimo. 6. Dėl Bendrovės vardu skelbimo patalpinimo elektroninėje erdvėje. 7. Dėl Bendrovės vadovo - direktoriaus darbo užmokesčio dydžio nustatymo. 8. Kiti einamieji klausimai. Susirinkimo darbotvarkė patvirtinta 2023-07-26 Bendrijos vadovo - direktoriaus sprendimu Nr. 1. Susirinkimas Bendrovėje nebus vykdomas naudojant elektronines ryšio priemones. Nurodome, jog vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi, visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma Bendrovės vadovo, taip pat akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 5 procentai visų balsų, jeigu Bendrovės įstatuose nenustatytas mažesnis balsų skaičius, siūlymu. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Nurodome, jog vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo 25 straipsnio 4 dalimi, Bendrovės vadovas, taip pat akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 15 procentai visų balsų, jeigu Bendrovės įstatuose nenustatytas mažesnis balsų skaičius, bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu gali raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti šių asmenų tapatybę, siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, papildomus kandidatus į bendrovės organų narius, auditorių ar audito įmonę. Visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę kalbėti ir klausti. Primename, jog Bendrovės Susirinkime dalyvaujantys ir turintys teisę balsuoti asmenys, ar jų įgalioti asmenys su savimi turi turėti ir pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (LR pasą arba LR asmens tapatybės kortelę) ir/ar notarine tvarka patvirtinantį įgaliojimą arba sudarytą balsavimo teisės perleidimo sutartį. Susirinkimas laikomas teisėtu ir gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 50 procentų Bendrovės akcininkų, turinčių teisę balsuoti. Jeigu kvorumo nėra, laikoma, kad visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyko. Pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 21 dienai nuo neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Apie pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą akcininkams turi būti pranešta ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Dėl visų aktualių klausimų, susijusių su Bendrovės Susirinkimu, galite kreiptis į Bendrovės vadovą - direktorių Romą Vainių (mob. +370 657 71503; el. paštas [email protected]).