Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "PREF III" juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 6025123

Pranešimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau - ABĮ) 23 ir 24 straipsniais ir Bendrovės įstatais, Valdymo įmonės sprendimu yra šaukiamas Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas). Susirinkimas vyks 2023 m. birželio 30 d., 10.00 val. adresu Lvivo g. 25, Mažoji burė, 16 aukštas, Vilnius, kurį taip pat bus galima stebėti ir nuotoliniu būdu, naudojantis elektroninio ryšio priemone Zoom. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Bendrovės 2022 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas; 2. Bendrovės 2022 m. pelno (nuostolių) paskirstymas; 3. Bendrovės auditoriaus išrinkimas ir atlyginimo nustatymas. Informuojame, kad Bendrovės akcininkams, remiantis ABĮ 26 straipsnio 10 dalimi, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo bus sudaryta galimybė susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su šaukiamo Susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus, persiunčiant akcininko elektroniniu paštu. Kartu su šiais dokumentais bus persiųsti ir bendrieji balsavimo biuleteniai. Akcininkui raštu pageidaujant, sprendimų projektai bus įteikti akcininkui pasirašytinai arba išsiųsti registruotu paštu. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Nuotoliniu būdu bus galima tik stebėti susirinkimą, tad prašome pateikti Balsavimo biuletenius iš anksto raštu. Balsavimo iš anksto raštu tvarka Rekomenduojame visiems Bendrovės akcininkams dalyvauti Susirinkime balsuojant raštu iš anksto ir pateikiant Bendrovei iki Susirinkimo dienos užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius. Bendrovės akcininkui nusprendus Susirinkime dalyvauti balsuojant iš anksto raštu, akcininkas turi: (i) iki Susirinkimo bendrąjį balsavimo biuletenį užpildyti, pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir išsiųsti Bendrovei el. paštu [email protected]; arba (ii) akcininkui neturint galimybės pasirašyti užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio kvalifikuotu elektroniniu parašu, prašome ranka pasirašytą bendrąjį balsavimo biuletenį išsiųsti skenuotą Bendrovei el. paštu [email protected], o jo originalą išsiųsti ne vėliau kaip 2023 m. birželio 25 d. adresu Lvivo g. 25-702, Vilnius, Lietuvos Respublika (su papildoma žyma, kad dokumentas siunčiamas UAB "Investicijų valdymas "Prosperus"). Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Bendrasis balsavimo biuletenis bus laikomas galiojančiu, jeigu Bendrovė jį gaus iki Susirinkimo pradžios.