KREDITO UNIJA AMBER juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 3299544

Pranešimas

Pranešame, kad kredito unijos AMBER, juridinio asmens kodas 302651151, registruotos buveinės adresas Jogailos g. 4, Vilnius, valdybos sprendimu 2015 m. kovo 27 d. 10.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis unijos narių susirinkimas. Narių susirinkimui neįvykus dėl kvorumo nebuvimo, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2015 m. kovo 31 d. 10.00 val. Susirinkimas (pakartotinis susirinkimas) vyks adresu Jogailos g. 4, Vilnius. Unijos narių registravimas vyks atitinkamą susirinkimo dieną nuo 9.00 val. iki 9.30 val. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Stebėtojų tarybos ataskaitos pristatymas ir įvertinimas 2. Valdybos ataskaitos pristatymas ir įvertinimas. 3. Paskolų komiteto ataskaitos pristatymas ir įvertinimas. 4. Vidaus audito tarnybos ataskaitos pristatymas ir įvertinimas. 5. Audito įmonės audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir auditoriaus išvados pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 6. Pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas. 7. Stebėtojų tarybos narių ir pirmininko rinkimai. 8. Valdybos narių ir pirmininko rinkimai. 9. Paskolų komiteto nario atšaukimas iš pareigų. 10. Paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimai. 11. Kredito unijos 2015 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. 12. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas. 13. Audito įmonės einamųjų 2015 m. ir dviejų ateinančių finansinių metų kredito unijos metinių finansinių ataskaitų rinkiniams patikrinti rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonės darbui apmokėti, limito nustatymas. 14. Rizikos vertinimo specialisto pareiginių nuostatų tvirtinimas. Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, galima susipažinti kredito unijos AMBER buveinėje adresu Jogailos g. 4, Vilnius, darbo dienomis nuo 2015 m. kovo 17 d. nuo 9.00 val. iki 16.00 val.