"Ignitis gamyba", AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 5208756

Pranešimas

Dėl AB "Ignitis gamyba" neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo AB "Ignitis gamyba" (toliau - AB "Ignitis gamyba" arba Bendrovė), kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai. Bendras Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629; ISIN kodas - LT0000128571. Bendrovė 2021 m. rugpjūčio 5 d. iš AB "Ignitis grupė", kuriai priklauso 99,91 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo, gavo rašytinę paraišką, kuria kreipiamasi į Bendrovės valdybą, siūlant patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją ir priimti sprendimą dėl naujo Bendrovės stebėtojų tarybos nario išrinkimo. Atsižvelgiant į AB "Ignitis grupė" paraišką, 2021 m. rugpjūčio 9 d. Bendrovės valdyba priėmė sprendimą sušaukti Bendrovės neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą. Akcininkų susirinkimo data, laikas, vieta: AB "Ignitis gamyba" neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks 2021 m. rugsėjo 3 d. 10.00 val., AB "Ignitis gamyba" registruotos buveinės patalpose, esančiose Elektrinės g. 21, Elektrėnuose. Akcininkų registracijos pradžia - 9.30 val., akcininkų registracijos pabaiga - 9.55 val. Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2021 m. rugpjūčio 27 d. Dalyvauti ir balsuoti Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkais neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. 2021 m. rugpjūčio 9 d. Bendrovės valdybos sprendimu buvo patvirtinta Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir sprendimo projektai darbotvarkėje numatytais klausimais: 1. Dėl AB "Ignitis gamyba" stebėtojų tarybos nario išrinkimo. "1.1. AB "Ignitis gamyba" stebėtojų tarybos nariu iki AB "Ignitis gamyba" stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos išrinkti Vidmantą Salietį (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami). 1.2. Nustatyti, kad išrinktas AB "Ignitis gamyba" stebėtojų tarybos narys savo veiklą pradeda pasibaigus jį išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui." 2. Dėl naujos AB "Ignitis gamyba" įstatų redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo. "2.1. Patvirtinti naują AB "Ignitis gamyba" įstatų redakciją (pridedama). 2.2. Įgalioti AB "Ignitis gamyba" generalinį direktorių ar kitą jo įgaliotą asmenį pasirašyti įstatus bei atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti." Bendrovė, atsižvelgdama į tebesitęsiančią situaciją dėl koronaviruso plitimo, prašo visų Bendrovės akcininkų naudotis galimybe neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį, kuris pateikiamas Bendrovės tinklalapyje http://www.ignitisgamyba.lt, skyrelyje "Investuotojams". Neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis. Su Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, kita informacija, susijusia su šiame pranešime nurodytų akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai taip pat gali susipažinti Bendrovės interneto tinklalapyje https://ignitisgamyba.lt/ ir Bendrovės patalpose, adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.