"Ignitis gamyba", AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 4887764

Pranešimas

Dėl AB "Ignitis gamyba" neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo AB "Ignitis gamyba" (toliau - AB "Ignitis gamyba" arba Bendrovė), kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai. Bendras Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629; ISIN kodas - LT0000128571. Bendrovė 2020 m. rugsėjo 3 d. iš AB "Ignitis grupė", kuriai priklauso 98,20 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo, gavo rašytinę paraišką, kuria kreipiamasi į Bendrovės valdybą, siūlant Bendrovės akcininkams skirti dividendus už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį. Atsižvelgiant į AB "Ignitis grupė" paraišką, 2020 m. rugsėjo 3 dienos Bendrovės valdyba priėmė sprendimą sušaukti Bendrovės neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą. Akcininkų susirinkimo data, laikas, vieta: AB "Ignitis gamyba" neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks 2020 m. rugsėjo 28 d. 10.00 val., AB "Ignitis gamyba" registruotos buveinės patalpose, esančiose Elektrinės g. 21, Elektrėnuose. Akcininkų registracijos pradžia - 9.30 val., akcininkų registracijos pabaiga - 9.55 val. Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2020 m. rugsėjo 21 d. Dalyvauti ir balsuoti Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkais neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Akcininkų teisių apskaitos diena: 2020 m. spalio 12 d. Gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą) turi teisę tik tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po sprendimą priėmusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, bus Bendrovės akcininkais. 2020 m. rugsėjo 3 dienos Bendrovės valdybos sprendimu buvo patvirtinta Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir sprendimo projektai darbotvarkėje numatytais klausimais: 1. Dėl AB "Ignitis gamyba" tarpinio pranešimo už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. birželio 30 d., svarstymo. "Pritarti AB "Ignitis gamyba" tarpiniam pranešimui už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. birželio 30 d. (pridedama)". 2. Dėl AB "Ignitis gamyba" tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. birželio 30 d., patvirtinimo. "Patvirtinti auditoriaus Uždarosios akcinės bendrovės "ERNST & YOUNG BALTIC" audituotą AB "Ignitis gamyba" tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. birželio 30 d. (pridedama)". 3. Dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo AB "Ignitis gamyba" akcininkams. "Atsižvelgiant į tai, kad yra tenkinamos visos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 601 straipsnio 5 dalyje nustatytos dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo sąlygos, skirti AB "Ignitis gamyba" akcininkams 0,023 EUR dividendų vienai AB "Ignitis gamyba" akcijai už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. birželio 30 d." Bendrovė, atsižvelgdama į tebesitęsiančią situaciją dėl koronaviruso plitimo, prašo visų Bendrovės akcininkų naudotis galimybe neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį, kuris pateikiamas Bendrovės tinklalapyje http://www.ignitisgamyba.lt, skyrelyje "Investuotojams". Neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis. Su Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, kita informacija, susijusia su šiame pranešime nurodytų akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai taip pat gali susipažinti Bendrovės interneto tinklalapyje https://ignitisgamyba.lt/ ir Bendrovės patalpose, adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.