"Ignitis gamyba", AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 4006968

Pranešimas

Dėl "Lietuvos energijos gamyba", AB, neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, darbotvarkės ir darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektų "Lietuvos energijos gamyba", AB (toliau - Bendrovė), juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai. Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2017 m. rugpjūčio 10 d. šaukiamas neeilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas. Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks Elektrinės g. 21, Elektrėnuose, Lietuvos Respublika. Susirinkimo pradžia - 2017 m. rugpjūčio 10 d., 9.00 val. Akcininkų registracijos pradžia - 8.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga - 8.55 val. Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2017 m. rugpjūčio 3 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai: 1. Dėl "Lietuvos energijos gamyba", AB, stebėtojų tarybos narių išrinkimo. "1.1. Lietuvos energijos gamyba", AB, stebėtojų tarybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti: 1.1.1. Mindaugą Keizerį (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami). 1.1.2. Dominyką Tučkų (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami)." 2. Dėl konfidencialios informacijos apsaugos ir stebėtojų tarybos nario veiklos sutarčių sąlygų tvirtinimo. "2.1 Patvirtinti konfidencialios informacijos apsaugos sutarties, pasirašomos su stebėtojų tarybos nariais, sąlygas (pridedama); 2.2. Patvirtinti sutarties dėl stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygas (pridedama); 2.3. Įgalioti "Lietuvos energijos gamyba", AB, generalinį direktorių (su teise perįgalioti) pasirašyti sutartis dėl "Lietuvos energijos gamyba", AB, stebėtojų tarybos nario veiklos bei konfidencialios informacijos apsaugos sutartis su naujai išrinktais stebėtojų tarybos nariais." Visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šaukiamu neeiliniu visuotiniu akcininkų susirinkimu, bei susirinkimo darbotvarkėje svarstomo klausimo priedai, skelbiami Bendrovės interneto svetainėje http://www.gamyba.le.lt ir NASDAQ Vilnius tinklapyje teisės aktų nustatyta tvarka. Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, Bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas Bendrovės tinklalapyje http:// www.gamyba.le.lt, skyrelyje "Investuotojams". Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas gali būti pateikiami Bendrovei registruotu laišku arba pristatant į Bendrovę adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, arba Žvejų g. 14, Vilnius, ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. Asmenys neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą, turi būti patvirtintas notaro. Įgalioti asmenys privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Šaukiamame visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Akcininkai, turintys teisę dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo Bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu [email protected] ne vėliau kaip iki 2017 m. rugpjūčio 9 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.). Neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.