"Ignitis gamyba", AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 3217566

Pranešimas

Dėl "Lietuvos energijos gamyba", AB, neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo 2014 m. spalio 28 d. "Lietuvos energijos gamyba", AB (juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai, toliau - Bendrovė) gavo stebėtojų tarybos nario Liudo Liutkevičiaus pranešimą apie atsistatydinimą iš Bendrovės stebėtojų tarybos nario pareigų. Atsižvelgiant į tai, Bendrovės akcininkės "Lietuvos energija", UAB, valdančios 96,13 proc. Bendrovės akcijų, iniciatyva ir Bendrovės valdybos sprendimu 2014 m. lapkričio 20 d. šaukiamas neeilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas. Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks Elektrinės g. 21, Elektrėnuose, Lietuvos Respublika. Susirinkimo pradžia - 2014 m. lapkričio 20 d., 10.00 val. Akcininkų registracijos pradžia: 2014 m. lapkričio 20 d., 09.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2014 m. lapkričio 20 d., 09.55 val. Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2014 m. lapkričio 13 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Bendrovės akcininkės "Lietuvos energija", UAB, pasiūlyta ir Bendrovės valdybos sprendimu patvirtinta neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai: 1. Dėl "Lietuvos energijos gamyba", AB, stebėtojų tarybos nario išrinkimo. Siūlomas sprendimo projektas: "1.1. Išrinkti Mindaugą Keizerį (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami) "Lietuvos energijos gamyba", AB, stebėtojų tarybos nariu iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos nuo šio sprendimo priėmimo dienos. 1.2. Įgalioti "Lietuvos energijos gamyba", AB, generalinį direktorių pasirašyti sutartį dėl bendrovės stebėtojų tarybos nario veiklos bei konfidencialios informacijos apsaugos sutartį su naujai išrinktu stebėtojų tarybos nariu". Visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šaukiamu neeiliniu visuotiniu akcininkų susirinkimu, bei susirinkimo darbotvarkėje svarstomų klausimų priedai, skelbiami Bendrovės interneto svetainėje http://www.gamyba.le.lt ir NASDAQ Vilnius tinklapyje teisės aktų nustatyta tvarka. Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, Bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas Bendrovės tinklalapyje http:// www.gamyba.le.lt, skyrelyje "Investuotojams". Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas gali būti pateikiami Bendrovei registruotu laišku arba pristatant į Bendrovę adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, arba A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, ne vėliau kaip iki 2014 m. lapkričio 19 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.). Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. Asmenys neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą, turi būti patvirtintas notaro. Įgalioti asmenys privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Šaukiamame visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Akcininkai, turintys teisę dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo Bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu [email protected] ne vėliau kaip iki 2014 m. lapkričio 19 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.). Neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.