"Ignitis gamyba", AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 3031071

Pranešimas

Dėl "Lietuvos energijos gamyba", AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės ir siūlomų sprendimų projektų "Lietuvos energijos gamyba", AB (įmonės kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai, toliau - Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2014 m. balandžio 4 d. šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas. Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks Elektrinės g. 21, Elektrėnuose, Lietuvos Respublika. Susirinkimo pradžia - 2014 m. balandžio 4 d. 9.00 val. Akcininkų registracijos pradžia: 2014 m. balandžio 4 d. 8.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2014 m. balandžio 4 d. 8.55 val. Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2014 m. kovo 28 d. Dalyvauti ir balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Taip pat informuojame, kad Bendrovės stebėtojų taryba pateikė atsiliepimą ir pritarė Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkiniui, bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo projektui ir bendrovės metiniam pranešimui. Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai: 1. "Lietuvos energijos gamyba", AB stebėtojų tarybos atsiliepimas dėl Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir Bendrovės metinio pranešimo (pristatoma Bendrovės akcininkų informacijai). 2. Dėl "Lietuvos energijos gamyba", AB ir jos dukterinių įmonių 2013 metų konsoliduoto metinio pranešimo svarstymo. "Pritarti "Lietuvos energijos gamyba", AB ir jos dukterinių įmonių 2013 metų konsoliduotam metiniam pranešimui (pridedama)". 3. Dėl 2013 metų audituoto konsoliduotų ir "Lietuvos energijos gamyba", AB metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo. "Patvirtinti 2013 metų auditoriaus UAB "PricewaterhouseCoopers" audituotą konsoliduotų ir "Lietuvos energijos gamyba", AB metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama)". 4. Dėl 2013 metų "Lietuvos energijos gamyba", AB pelno (nuostolių) paskirstymo. "Patvirtinti "Lietuvos energijos gamyba", AB pelno už 2013 metus paskirstymą (pridedama)". Visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šaukiamu eiliniu visuotiniu akcininkų susirinkimu, bei susirinkimo darbotvarkėje svarstomų klausimų priedai, skelbiami Bendrovės interneto svetainėje http://www.gamyba.le.lt ir NASDAQ OMX Vilnius tinklapyje teisės aktų nustatyta tvarka. Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, Bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas Bendrovės tinklalapyje http:// www.gamyba.le.lt, skyrelyje "Investuotojams". Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas gali būti pateikiami Bendrovei registruotu laišku arba pristatant į Bendrovę adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, arba A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, ne vėliau kaip iki 2014 m. balandžio 3 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.). Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. Asmenys eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą, turi būti patvirtintas notaro. Įgalioti asmenys privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Šaukiamame visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Akcininkai, turintys teisę dalyvauti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo Bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu [email protected] ne vėliau kaip iki 2014 m. balandžio 3 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.). Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.