"Ignitis gamyba", AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 2731423

Pranešimas

Dėl Lietuvos energija, AB 2012 m. rugsėjo 20 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų 2012 m. rugsėjo 20 d. įvykusiame Lietuvos Energija, AB (įmonės kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai: 1. Dėl Lietuvos energija, AB investicinio projekto "Šilumos energijos gamybos pajėgumų statyba Lietuvos elektrinėje". "Pritarti Lietuvos energija, AB investicinio projekto "Šilumos energijos gamybos pajėgumų statyba Lietuvos elektrinėje" apimtyje, sukurto turto įkeitimui Bendrovės prievolės atsiskaityti pagal paskolos sutartį užtikrinimui." 2. Dėl Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės plėtros. "Atsižvelgiant į patvirtintą Nacionalinę energetikos strategiją, siekiant vystyti elektros energijos rinką ir plečiant Bendrovės teikiamų paslaugų spektrą, pritarti Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės plėtros vykdymui šiais etapais ir terminais: 1. 225 MW asinchroninio hidroagregato techninės specifikacijos atnaujinimas ir rangos darbų pirkimo paskelbimas iki 2012 m. pabaigos; 2. Numatyti naujų Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės pajėgumų įvedimą į eksploataciją iki NordBalt ir LitPol Link elektros energijos jungčių eksploatacijos pradžios." 3. Dėl Lietuvos elektrinės 3 ir 4 blokų eksploatacijos nutraukimo ir demontavimo. "Nutraukti Lietuvos elektrinės 3 ir 4 blokų eksploatavimą demontuojant šiuos Lietuvos elektrinės blokus ir parduoti demontuotą turtą ir/ar atlikti kitus veiksmus, susijusius su demontuoto turto disponavimu." 4. Dėl Lietuvos energija, AB valdybos narių atšaukimo. "Siekiant tinkamai įgyvendinti Europos Sąjungos III energetikos direktyvų paketo reikalavimus, atšaukti p. Rimantą Vaitkų (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami) ir p. Aloyzą Vitkauską (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami) iš Lietuvos energija, AB valdybos narių pareigų nuo šio sprendimo priėmimo dienos." 5. Dėl Lietuvos energija, AB valdybos narių išrinkimo. "Išrinkti p. Raimundą Petrauską (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami) ir p. Laurentiną Garbauskienę (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami) Lietuvos energija, AB valdybos nariais iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos nuo šio sprendimo priėmimo dienos. Patvirtinti sutarties dėl Lietuvos energija, AB nepriklausomo valdybos nario veiklos formą (pridedama). Suteikti Lietuvos energija, AB generaliniam direktoriui teisę keisti neesmines sutarties dėl Lietuvos energija, AB nepriklausomo valdybos nario veiklos sąlygas. Įgalioti Lietuvos energija, AB generalinį direktorių pasirašyti sutartį dėl Lietuvos energija, AB nepriklausomo valdybos nario veiklos su p. Raimundu Petrausku. Nustatyti Lietuvos energija, AB nepriklausomam valdybos nariui 150 Lt (vieno šimto penkiasdešimties litų) valandinį atlygį be PVM už faktiškai vykdomą nepriklausomo valdybos nario veiklą. Nustatyti, kad mėnesinis atlygis Lietuvos energija, AB nepriklausomam valdybos nariui yra apribotas maksimalia 3.500 Lt (trijų tūkstančių penkių šimtų litų) be PVM suma.".