"Ignitis gamyba", AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 25140

Pranešimas

Lietuvos energija, AB, kodas 302648707 Teisinė forma: Akcinė bendrovė. Teisinis statusas: **********. Buveinės adresas: Elektrėnų sav. Elektrėnų m. Elektrinės g. 21 Pranešimo Nr. 25140 Dėl Lietuvos energija, AB 2012 m. balandžio 30 d. eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų 2012 m. balandžio 30 d. įvykusiame Lietuvos Energija, AB (įmonės kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai) eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai: 1. 2011 finansinių metų Lietuvos energija, AB ir jos dukterinių įmonių konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas. "Pritarti 2011 finansinių metų Lietuvos energija, AB ir jos dukterinių įmonių konsoliduotam metiniam pranešimui (pridedamas)". 2. Nepriklausomo auditoriaus išvados dėl Lietuvos energija, AB 2011 metų finansinės atskaitomybės bei Lietuvos energija, AB ir dukterinių įmonių 2011 metų konsoliduotos finansinės atskaitomybės pristatymas. <Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas>. 3. Lietuvos energija, AB 2011 metų finansinės atskaitomybės bei Lietuvos energija, AB ir dukterinių įmonių 2011 metų konsoliduotos finansinės atskaitomybės tvirtinimas. "Patvirtinti auditoriaus UAB "PricewaterhouseCoopers" audituotą akcinės bendrovės Lietuvos energija, AB finansinę atskaitomybę bei Lietuvos energija, AB ir dukterinių įmonių konsoliduotą finansinę atskaitomybę už 2011 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius finansinius metus (pridedama)". 4. Lietuvos energija, AB 2011 metų pelno (nuostolių) paskirstymas. "Patvirtinti Lietuvos energija, AB pelno už 2011 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus paskirstymą (pridedamas)". 5. Lietuvos energija, AB sutarties dėl nepriklausomo valdybos nario veiklos formos tvirtinimas. "5.1. Patvirtinti standartinę Lietuvos energija, AB sutarties dėl nepriklausomo valdybos nario veiklos formą (pridedama); 5.2. Suteikti Lietuvos energija, AB generaliniam direktoriui teisę keisti neesmines sutarties dėl nepriklausomo valdybos nario veiklos sąlygas; 5.3. Nustatyti Lietuvos energija, AB nepriklausomam valdybos nariui 150 Lt (vieno šimto penkiasdešimties litų) valandinį atlygį be PVM už faktiškai vykdomą nepriklausomo valdybos nario veiklą; 5.4. Nustatyti, kad mėnesinis atlygis Lietuvos energija, AB nepriklausomam valdybos nariui yra apribotas maksimalia 3 500 Lt (trijų tūkstančių penkių šimtų litų) be PVM suma; 5.5. Įgalioti Lietuvos energija, AB generalinį direktorių pasirašyti su Lietuvos energija, AB nepriklausoma valdybos nare p. Sonata Matulevičiene sutartį dėl Lietuvos energija, AB nepriklausomo valdybos nario veiklos". Daugiau informacijos apie eiliniame visuotiniame Lietuvos energija, AB akcininkų susirinkime priimtus sprendimus pateikiama bendrovės interneto svetainėje http://www.le.lt/.