LITGRID, AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 3515055

Pranešimas

Šaukiamas neeilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius) valdybos iniciatyva ir 2016 m. sausio 6 d. (Protokolo Nr. 1) sprendimu, atsižvelgus į bendrovės stebėtojų tarybos pateiktus pasiūlymus 2016 m. sausio 28 d. šaukiamas neeilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyks bendrovės 226 salėje, A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje. Akcininkų registracijos pradžia: 2016 m. sausio 28 d. 8.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2016 m. sausio 28 d. 8.55 val. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2016 m. sausio 21 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra LITGRID AB akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Susirinkimo darbotvarkė ir siūlomas sprendimo projektas: 1. Darbotvarkė: Dėl BALTPOOL UAB 67 proc. akcijų paketo perleidimo. Siūlomas sprendimas: "1.1. Siekiant išgryninti LITGRID AB vykdomas veiklas, tiesiogiai nesusijusias su elektros energijos perdavimu, pritarti LITGRID AB valdybos 2016 m. sausio 6 d. sprendimui Nr. 4 (protokolo Nr. 1), kuriuo nuspręsta perleisti BALTPOOL UAB (įmonės kodas 302464881, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 9-3, Vilnius) 478 800 (keturis šimtus septyniasdešimt aštuonis tūkstančius aštuonis šimtus) vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų BALTPOOL UAB akcijų, sudarančių 67 proc. visų BALTPOOL UAB akcijų, UAB "EPSO-G" (įmonės kodas 302826889, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius) už nepriklausomo turto vertintojo nustatytą kainą - 387 828 Eur (tris šimtus aštuoniasdešimt septynis tūkstančius aštuonis šimtus dvidešimt aštuonis eurus). 1.2. Įgalioti LITGRID AB generalinį direktorių ir Finansų departamento direktorių teisės aktų nustatyta tvarka pasirašyti BALTPOOL UAB 478 800 vnt. akcijų pirkimo - pardavimo sutartį bei atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su BALTPOOL UAB 478 800 vnt. akcijų pardavimu." Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, sprendimų projektais, bendruoju balsavimo biuleteniu akcininkai gali susipažinti darbo dienomis nuo 2016 m. sausio 11 d. LITGRID AB patalpose, adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje, 226 kabinete bendrovės darbo laiku (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.). Šie dokumentai ir kita pagal teisės aktus skelbtina informacija, susijusi su akcininkų teise siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, siūlyti susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimų projektus bei akcininkų teise iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais, nuo 2016 m. sausio 11 d. taip pat skelbiami bendrovės interneto svetainėj http://www.litgrid.eu. Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas bendrovės tinklalapyje http:// www.litgrid.eu. Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas gali būti pateikiami bendrovei registruotu laišku arba pristatant į bendrovę adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius ne vėliau kaip iki 2016 m. sausio 27 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.). Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Asmenys visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą, turi būti patvirtintas notaro. Įgalioti asmenys, dalyvaujantys visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Akcininkai, turintys teisę dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu [email protected] ne vėliau kaip iki 2016 m. sausio 27 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.). Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.