"Baltuvos projektai", UAB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 7567554

Pranešimas

UAB "Baltuvos projektai" Juridinio asmens kodas 302485911 Buveinė registruota adresu Margirio g. 12, Ringaudų k., Kauno r. sav., Lietuvos Respublika Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (toliau - Bendrovė) Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau - ABĮ) 23 straipsniu ir Bendrovės įstatais, Bendrovės direktoriaus sprendimu yra šaukiamas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau Susirinkimas). Susirinkimas vyks 2026 m. birželio 8 d. 10:00 val., advokatų profesinės bendrijos Norkus ir partneriai COBALT patalpose (11 aukštas, verslo centras HERO), esančiose adresu Lvivo g. 21, Vilnius, Lietuvos Respublika. Susirinkimui neįvykus Susirinkimo dieną, nustatyti, kad pakartotinis Susirinkimas šaukiamas 2026 m. birželio 17 d. 10:00 val., advokatų profesinės bendrijos Norkus ir partneriai COBALT patalpose (11 aukštas, verslo centras HERO), esančiose adresu Lvivo g. 21, Vilnius, Lietuvos Respublika. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Susirinkimo pirmininko rinkimas; 2. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas papildomais įnašais; 3. Bendrovės įstatų tvirtinimas; 4. Įgaliojimų suteikimas. Su Susirinkimo medžiaga akcininkai gali susipažinti advokatų profesinės bendrijos Norkus ir partneriai COBALT patalpose (11 aukštas, verslo centras HERO), esančiose adresu Lvivo g. 21, Vilnius, Lietuvos Respublika. Prašome iš anksto raštu informuoti apie planuojamą atvykimą, nurodant Jums tinkantį laiką ir atvykti suderintu laiku. Akcininkai turi teisę pasirinkti iš anksto balsuoti raštu (bendrasis balsavimo raštu biuletenis bus pateikiamas Bendrovės akcininko prašymu, pateiktu Bendrovės atstovo Kosto Grigaičio el. paštu: [email protected]). Užpildytas bendrasis balsavimo raštu biuletenis (su teisę balsuoti patvirtinančiais dokumentais, kai yra paskirtas atstovas) iki Susirinkimo pradžios turi būti pateikiamas advokatų profesinės bendrijos Norkus ir partneriai COBALT adresu (11 aukštas, verslo centras HERO), Lvivo g. 21, Vilnius, Lietuvos Respublika, registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai, arba gali būti pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Bendrovė laiko, kad akcininko (jo atstovo) tapatybė yra tinkamai nustatyta ir saugumas yra užtikrintas, kai užpildytas bendrasis balsavimo raštu biuletenis (ar elektroninė jo kopija) akcininko (jo atstovo) yra pasirašytas (patvirtinta) kvalifikuotu elektroniniu parašu ir pateikiamas Bendrovės atstovui Kostui Grigaičiui el. paštu: [email protected]. Bendrovė sudarys galimybes Bendrovės akcininkams dalyvauti ir balsuoti, o kitiems asmenims - dalyvauti, elektroninių ryšių priemonėmis laikantis šios tvarkos: 1. Susirinkimas bus vykdomas WEB konferencijos būdu, naudojant Microsoft Teams nuotolinių susirinkimų organizavimo priemonę; 2. Asmenys, dalyvaujantys konferencijoje, turi turėti kompiuterį (mobilų įrenginį) su vaizdo kamera ir mikrofonu, kompiuteryje (mobiliajame įrenginyje) turės būti įdiegta Microsoft Teams programa, parsisiųsti galite iš čia: https://www.microsoft.com/lt-lt/microsoft-teams/download-app 3. Susirinkimo dieną 9:50 val. prasidės Susirinkimo pasiruošimo stadija, į specialiai tam sukurtą WEB konferenciją bus priimami pakviesti akcininkai ir (ar) jų atstovai, kiti į Susirinkimą pakviesti asmenys); 4. Dalyvaujantys Susirinkime asmenys su savimi turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (gali būti prašoma parodyti siekiant nustatyti dalyvaujančio asmens tapatybę) bei įgaliojimą (kai atstovauja atstovai). Skanuotas šių dokumentų kopijas iki Susirinkimo dienos 9:30 val. prašome atsiųsti Bendrovės atstovo el. paštu: [email protected]. 5. Kvietimas į WEB konferenciją bus išsiųstas akcininkams ir kitiems dalyvaujantiems asmenims elektroninio pašto adresais, kuriuos šie asmenys turi pateikti iki 2026 m. birželio 5 d. 15:00 val. Bendrovės atstovo el. paštu: [email protected]. Bendrovė, kiekvienam nuotoliniu būdu Susirinkime dalyvaujančiam asmeniui iki Susirinkimo pradžios išsiųs WEB konferencijos prisijungimo duomenis (nuorodą ir slaptažodį, jeigu toks bus nustatytas). Esant techninio ar organizacinio pobūdžio klausimams, prašome juos pateikti likus protingam terminui iki Susirinkimo organizavimo dienos. Susirinkimo dieną patiriant techninių nesklandumų prisijungiant prie WEB telekonferencijos, nedelsiant susisiekite su Bendrove. Šis pranešimas skelbiamas VĮ "Registrų centro" leidžiamame el. leidinyje "Informaciniai pranešimai".