BALTPOOL, UAB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 6307200

Pranešimas

UAB "EPSO-G" įmonių grupės bendrovės BALTPOOL UAB nepriklausomų valdybos narių atrankos skelbimas UAB "EPSO-G" skelbia atranką į BALTPOOL UAB dviejų nepriklausomų valdybos narių vietas paslaugų vystymo ir tarptautinės plėtros srityse. Toliau pateikiama esminė informacija apie vykdomą atranką ir kandidatams keliamus reikalavimus. Informacija apie atranką taip pat skelbiama BALTPOOL UAB, juridinio asmens kodas 302464881 (toliau - Baltpool, arba Bendrovė), interneto svetainėje www.baltpool.eu, UAB "EPSO-G" (toliau - EPSO-G arba patronuojanti bendrovė) interneto svetainėje www.epsog.lt bei VšĮ Valdymo koordinavimo centro interneto svetainėje. Bendra informacija Bendrovė yra 67 proc. valdoma EPSO-G ir 33 proc. valdoma mažojo akcininko AB "KN Energies" (toliau - KN Energies arba mažasis akcininkas). EPSO-G yra 100 proc. valdoma Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, AB "KN Energies" 72,43 proc. akcijų valdo Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 27,53 proc. akcijų valdo kiti akcininkai. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos lūkesčiai dėl EPSO-G ir jos patronuojamų bendrovių, įskaitant Bendrovę, yra pateikiami EPSO-G interneto svetainėje publikuojamame Akcininko lūkesčių rašte dėl valstybės siekiamų tikslų ir reikalavimų UAB "EPSO-G". Bendrovės strategija skelbiama ir kiti aktualūs dokumentai prieinami Bendrovės svetainėje Baltpool Strategija 2030. Informacija apie valdybą Bendrovės valdybą sudaro 5 (penki) nariai. Valdybos narius 4 metų kadencijai renka visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriam valdyba yra atskaitinga. Siekiant užtikrinti tinkamą akcininkų atstovavimą, gerąją valdymo praktiką bei nepriklausomų narių kompetencijų teikiamas galimybes, valdyba formuojama iš: 2 (dviejų) nepriklausomų valdybos narių, 2 (dviejų) patronuojančios bendrovės nominuojamų valdybos narių ir 1 (vieno) mažojo akcininko nominuojamo nario. Patronuojančios bendrovės ir mažojo akcininko nominuojami nariai atrenkami EPSO-G vykdant parinkimo procedūras, kaip numato galiojantys teisės aktai. Valdybos kompetencija nesiskiria nuo Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos valdybos kompetencijos, išskyrus papildomą kompetenciją, nustatytą Bendrovės įstatuose, kurie skelbiami viešai Bendrovės interneto svetainėje. Esamos Bendrovės valdybos kadencija baigiasi 2024-04-20. Naujos valdybos kadencija prasidės po šios datos arba po 2024 m. vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Standartinės sutarties dėl valdybos nario veiklos valdyboje sąlygos skelbiamos EPSO-G interneto svetainėje. Įvykdžius atrankos procedūras, Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas priims sprendimą dėl valdybos nario skyrimo, išrinktas valdybos narys turės pasirašyti sutartį dėl valdybos nario veiklos Bendrovės valdyboje. Atlygis už veiklą valdyboje Vadovaujantis Atlygio už veiklą UAB "EPSO-G" ir UAB "EPSO-G" įmonių grupės bendrovių organuose nustatymo gairėmis, atlygis yra mokamas nepriklausomiems valdybos nariams, nepriklausomumą nustatant pagal taikytinus norminius teisės aktus, ir valdybos nariams, kurie yra valstybės tarnautojai. Kitiems valdybos nariams atlygis nėra mokamas. Fiksuotas mėnesinis atlygis už veiklą valdyboje yra: valdybos nariui - 1/4 Bendrovės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, valdybos pirmininkui - 1/3 Bendrovės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio. Konkretus atlygio dydis nustatomas Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Daugiau informacijos pateikiama viešai EPSO-G interneto svetainėje skelbiamose Atlygio už veiklą UAB "EPSO-G" ir UAB "EPSO-G" įmonių grupės bendrovių organuose nustatymo gairėse. Dokumentai, kuriais vadovaujantis atliekama atranka Atranka vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 patvirtintu Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu (toliau Aprašas) bei EPSO-G interneto svetainėje skelbiama EPSO-G įmonių grupės Atrankų politika. Kandidatams keliami reikalavimai Visi kandidatai turi turėti išsilavinimą, žinias, profesinius įgūdžius ir funkcinę patirtį, reikalingą valdybos nario pareigų vykdymui, atitikti bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, kad valdyboje būtų visų reikalingų kompetencijų derinys. Bendrovės valdybos kompetencijų matrica skelbiama Bendrovės interneto svetainėje. Atrinkti kandidatai turi būti nepriekaištingos reputacijos, taip pat atitikti kitus Apraše ir Bendrovės įstatuose nustatytus reikalavimus. Bendrieji reikalavimai (privalomi visiems kandidatams) 1. Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas. 2. Nepriekaištinga reputacija. Asmens nepriekaištinga reputacija vertinama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 231 str. 5 dalies 2 p. taip pat Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo 12 str. 4 dalimi, pagal Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 9 str. 6 ir 7 dalyse nustatytus nepriekaištingos reputacijos kriterijus. 3. Turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant valdybos nario pareigas kiltų interesų konfliktas. 4. Turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas. 5. Per pastaruosius 5 metus turi nebūti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo. 6. Negali būti ministerijoje, Vyriausybės įstaigoje ar įstaigoje prie ministerijos einantis pareigas karjeros valstybės tarnautojas, kuriam pavestos su valstybės politikos formavimu toje ūkio sektoriaus šakoje, kurioje veikia įmonė, į kurios kolegialų organą kandidatuoja, susijusios funkcijos. 7. Negali būti įstatymų nustatyta tvarka išrinktas ar paskirtas valstybės politiku ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoju. Specialieji reikalavimai kandidatams (vertinami) 1. Labai geri anglų kalbos įgūdžiai (raštu ir žodžiu). 2. Komunikabilumas, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą informaciją. 3. Ne mažesnė kaip 5 metų darbo patirtis vadovaujančiose pareigose (įmonės vadovo, ar jam tiesiogiai pavaldaus vadovo pareigose, arba valdybos / stebėtojų tarybos nario rolėje), privalumas - didelėje, tarptautinėje bendrovėje. 4. Verslo strategijos formavimo ir įgyvendinimo patirtis. 5. Organizacijų rizikų valdymo patirtis. 6. Puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai. Specialieji reikalavimai kandidatams pagal kompetencijų sritį (vertinami) Paslaugų vystymo sritis 1. Ne mažesnė, nei 3 metų B2B paslaugų vystymo ir sėkmingo paleidimo į rinką patirtis (privalumas - Baltijos jūros regiono šalyse). 2. Ne mažesnė, nei 3 metų patirtis e-komercijos produktų vystyme tarptautinių mastu veikiančiose bendrovėse. 3. B2B paslaugų interneto platformų technologijų ateities tendencijų išmanymas. Tarptautinės plėtros sritis 1. Ne mažesnė, nei 3 metų B2B paslaugų tarptautinės verslo plėtros strategijų kūrimo patirtis. 2. Ne mažesnė, nei 3 metų sėkmingos B2B paslaugas teikiančios bendrovės tarptautinės plėtros įgyvendinimo patirtis (privalumas - Baltijos jūros regiono šalyse). 3. Strateginių partnerysčių galimybių paieškos ir įgyvendinimo patirtis tarptautiniu mastu. Nepriklausomumo reikalavimai Kandidatai, pretenduojantys į nepriklausomo valdybos nario poziciją, be kita ko, turi atitikti nepriklausomumo reikalavimus, numatytus Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme: 1) ne trumpiau kaip 1 metus neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ir su jomis susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės yra šiame punkte nurodytos bendrovės (toliau - susijęs juridinis asmuo), atranką inicijuojančio subjekto ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas. 2) ne trumpiau kaip 1 metus neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, vadovu, kito kolegialaus organo nariu, darbuotoju ar akcininku, šios bendrovės dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens vadovu, kolegialaus organo nariu, darbuotoju ar akcininku. 3) neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens akcininko, kuriam priklauso daugiau kaip 1/5 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų, vadovo ar kolegialių organų narių artimas asmuo - sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvas (įtėvis), motina (įmotė), vaikas (įvaikis), brolis (įbrolis), sesuo (įseserė), senelis (-ė), vaikaitis (-ė) ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai. 4) neturėti reikšmingų verslo ryšių su bendrove, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterine arba patronuojančia bendrove ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis, kolegialaus organo narys ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kuris yra prekių tiekėjas arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, teisines, patariamąsias ir konsultacines paslaugas) ir kurio pajamos, gautos iš bendrovės ar šiame punkte nurodytų juridinių asmenų per praėjusius finansinius metus, yra didesnės kaip 1 000 eurų, išskyrus atlygį už veiklą atliekant kolegialaus organo ar kolegialaus organo sudaryto komiteto nario pareigas. 5) paskutinius 2 metus neturi būti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens auditą, partneris, dalyvis, vadovas, kolegialaus organo narys arba darbuotojas. 6) neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės, kolegialaus organo narys ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne ilgesnis kaip vienų metų laiko tarpas. 7) neturi būti iš viso daugiau kaip 3 kolegialių organų, sudarytų valstybės ir savivaldybės valdomose įmonėse, narys. Atrankos eiga Kandidatuojant pateikiami dokumentai: 1. Paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (forma); 2. Gyvenimo aprašymas (CV) (laisva forma); 3. Motyvacinis laiškas (laisva forma); 4. Kandidato nešališkumo ir nepriklausomumo deklaracija (forma); 5. Atrankos komisijos ir (ar) atrankos agentūros prašymu gali būti prašoma pateiki papildomus dokumentus, patvirtinančius, kad kandidatas atitinka nurodytus bendruosius, specialiuosius ir nepriklausomumo reikalavimus bei kitus teisės aktų nustatytus reikalavimus. Paskutinė dokumentų pateikimo data 2024 m. vasario 4 d. (imtinai). Atranką inicijuojantis subjektas ir vykdytojas Atrankos iniciatorius - EPSO-G. Nepriklausomų valdybos narių atranką vykdo ir rekomendacijas visuotiniam akcininkų susirinkimui dėl atrinktų kandidatų teikia komisija (toliau - Atrankos komisija), kurią sudaro 5 (penki) nariai: 3 (trys) EPSO-G atstovai, 1 (vienas) Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos atstovas ir 1 (vienas) VšĮ Valdymo koordinavimo centro atstovas, pasitelkdama atrankos agentūrą "Master Class Lietuva", kurios atstovai Atrankos komisijos posėdžiuose gali dalyvauti konsultanto teisėmis. Atrankos būdas - pokalbis. Kontaktai Dokumentus prašome siųsti atrankos agentūrai "Master Class Lietuva" el. paštu [email protected], laiško temoje nurodant "Atranka į Baltpool nepriklausomus valdybos narius". Kontaktinis asmuo - atrankos agentūros "Master Class Lietuva" atstovė Laura Žiaubrienė, Mob. +370 670 33351, el. paštas [email protected]. Visų kandidatų į valdybos narius konfidencialumas bus užtikrintas. Kandidatų patvirtinimai Kandidatai, pateikę dokumentus dalyvauti atrankoje, laikomi susipažinusiais su teisiniais įsipareigojimais, kylančiais tuo atveju, kai atrenkami ir paskiriami į pareigas, bei su jais sudaromos atitinkamos sutartys. Privatumo pranešimas Asmens duomenys, teikiami atrankos vykdymo tikslais, tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Kandidatų pateikti dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka. Išsami informacija apie atrankoje dalyvaujančių kandidatų asmens duomenų tvarkymą pateikiama EPSO-G ir "Master Class Lietuva" privatumo pranešimuose, kurie skelbiami: "Master Class Lietuva" interneto puslapyje; EPSO-G interneto puslapyje.