AviaAM Leasing Service Centre, AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 6914725

Pranešimas

AviaAM Leasing Service Centre, AB - Pranešimas apie šaukiamą eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą AviaAM Leasing Service Centre, AB (akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 302330793, registruotos buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 21A, Vilnius, Lietuvos Respublika) ("Bendrovė") eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas ("Susirinkimas") vyks Bendrovės buveinėje adresu Dariaus ir Girėno g. 21A, Vilnius, Lietuvos Respublika, 2025 m. balandžio 30 d., 10 val. Akcininkų registracija vyks nuo 9.30 val. iki 10 val. Susirinkimas sušauktas Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu. Susirinkimo apskaitos diena yra 2025 m. balandžio 23 d. Susirinkime dalyvauti ir balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Bendrovės metinio pranešimo už metus, pasibaigusius 2024 m. gruodžio 31 d., paskelbimas. 2. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo už metus, pasibaigusius 2024 m. gruodžio 31 d., paskelbimas. 3. Bendrovės audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio už metus, pasibaigusius 2024 m. gruodžio 31 d., tvirtinimas. 4. Bendrovės audituoto konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio už metus, pasibaigusius 2024 m. gruodžio 31 d., tvirtinimas. 5. Bendrovės pelno (nuostolių) už metus, pasibaigusius 2024 m. gruodžio 31 d., paskirstymas. 6. Bendrovės auditoriaus 2024 metams patvirtinimas Siūlomi Susirinkimo sprendimų projektai: 1. Bendrovės metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2024 m. gruodžio 31 d., paskelbtas. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas. 2. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2024 m. gruodžio 31 d., paskelbtas. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas. 3. Patvirtinti Bendrovės audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį už metus, pasibaigusius 2024 m. gruodžio 31 d. 4. Patvirtinti Bendrovės audituotą konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį už metus, pasibaigusius 2024 m. gruodžio 31 d. 5. Paskirstyti Bendrovės pelną (nuostolius) už metus, pasibaigusius 2024 m. gruodžio 31 d., pagal Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo projektą. 6. Patvirtinti Uždarosios akcinės bendrovės "ERNST & YOUNG BALTIC", juridinio asmens kodas 110878442, registruotas buveinės adresas Aukštaičių g. 7, Vilnius, Lietuva, paskyrimą Bendrovės audito įmone 2024 metams Bendrovės atskiro ir konsoliduoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio 2024 metams audito atlikimui ir Bendrovės atskiro ir konsoliduoto metinių pranešimų už 2024 metus įvertinimui, už audito paslaugas mokant iki 120,000 EUR (įskaitant PVM) už 1 (vienerius) metus. Bendras Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR (dvidešimt devyni euro centai), skaičius ir balsavimo teisę Susirinkime suteikiančių akcijų skaičius sudaro 45 675 593 akcijas. Bendrovės akcijų ISIN kodas yra LT0000128555. Bendrovės akcininkai, kurių akcijos laikomos vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko Lenkijos Nacionalinio vertybinių popierių depozitoriumo dalyviai, turės teisę dalyvauti ir balsuoti Susirinkime pagal įgaliojimą arba asmeniškai, pateikdami prašymą Lenkijos Nacionalinio vertybinių popierių depozitoriumo dalyviui (t. y. finansų maklerio įmonei, pas kurią akcininkas laiko akcijas) dėl akcininko registravimo į Susirinkimą. Toks prašymas turi būti pateiktas iki Susirinkimo apskaitos dienos pabaigos. Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas ar akcininkai, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai nurodytų siauresnes įgaliotinio teises. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir įformintas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos. Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrąjį balsavimo biuletenį akcininkas gali gauti, pateikęs Bendrovei prašymą el. paštu [email protected]. Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas (jei toks yra) turi būti pateikiami Bendrovei raštu ir gauti joje ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki Susirinkimo, siunčiant registruotu laišku adresu AviaAM Leasing Service Centre, AB, Dariaus ir Girėno g. 21A, LT-02188 Vilnius, Lietuvos Respublika. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo Susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, siunčiant registruotu laišku adresu AviaAM Leasing Service Centre, AB, Dariaus ir Girėno g. 21A, LT-02188 Vilnius, Lietuvos Respublika. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, bet kuriuo metu iki Susirinkimo ar Susirinkimo metu turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę. Siūlomi sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, siunčiant registruotu laišku adresu AviaAM Leasing Service Centre, AB, Dariaus ir Girėno g. 21A, LT-02188 Vilnius, Lietuvos Respublika. Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su Susirinkimo darbotvarkės klausimais, raštu, laiške nurodant akcininko (fizinio ar juridinio asmens) kodą bei kartu su sutikimu tvarkyti asmens duomenis - asmens kodą, siunčiant Bendrovei registruotu paštu. Bendrovė įsipareigoja atsakyti į akcininko pateiktą klausimą, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo. Akcininkai galės susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su Susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektais bei kitais dokumentais, kurie teikiami visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu, atvykę į AviaAM Leasing Service Centre, AB, adresu Dariaus ir Girėno g. 21A, LT-02188 Vilnius, Lietuvos Respublika, iki planuojamo atvykimo iš anksto (bent prieš 1 (vieną) darbo dieną) informavę Bendrovę elektroniniu paštu [email protected].