AviaAM Leasing Service Centre, AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 6271072

Pranešimas

AviaAM Leasing Service Centre, AB - Pranešimas apie šaukiamą neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą AviaAM Leasing Service Centre, AB (akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 302330793, registruotos buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 21A, Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau - Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas) vyks Bendrovės buveinėje adresu Dariaus ir Girėno g. 21A, Vilnius, Lietuvos Respublika, 2023 m. gruodžio 22 d., 9.00 val. Bendrovės akcininkų registracija vyks nuo 8.30 val. iki 9.00 val. Susirinkimas šaukiamas Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu. Susirinkimo apskaitos diena yra 2023 m. gruodžio 15 d. Susirinkime dalyvauti ir balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Bendrovės Valdybos kompetencijos keitimas. 2. Bendrovės įstatų keitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas. 3. Įgaliojimų suteikimas. Siūlomi Susirinkimo sprendimų projektai: 1. Bendrovės Valdybos kompetencijos keitimas. Siūlomas sprendimas: Pakeisti Bendrovės Valdybos kompetenciją, nustatant išimtinę teisę Bendrovės valdybai priimti sprendimus, kaip nurodyta naujos Bendrovės įstatų redakcijos 8.2 punkte. 2. Bendrovės įstatų keitimas ir naujos Bendrovės įstatų redakcijos tvirtinimas. Siūlomas sprendimas: 2.1. Atsižvelgiant į 1-ame punkte priimtą sprendimą, išdėstyti Bendrovės įstatus nauja redakcija ir patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją. 3. Įgaliojimų suteikimas. Siūlomas sprendimas: Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių asmeniškai ar per įgaliotus asmenis pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją bei kitus susijusius dokumentus, taip pat nustatyta tvarka ir terminais atlikti visus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitais teisės aktais reikalaujamus veiksmus, kurie yra būtini siekiant užtikrinti, kad pakeisti Bendrovės įstatai būtų įregistruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo šio sprendimo priėmimo dienos. Bendras Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR (dvidešimt devyni euro centai), skaičius ir balsavimo teisę Susirinkime suteikiančių akcijų skaičius sudaro 45 675 593 akcijas. Bendrovės akcijų ISIN kodas yra LT0000128555. Bendrovės akcininkai, kurių akcijos laikomos vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko Lenkijos Nacionalinio vertybinių popierių depozitoriumo dalyviai, turės teisę dalyvauti ir balsuoti Susirinkime pagal įgaliojimą arba asmeniškai, pateikdami prašymą Lenkijos Nacionalinio vertybinių popierių depozitoriumo dalyviui (t. y. finansų maklerio įmonei, pas kurią akcininkas laiko akcijas) dėl akcininko registravimo į Susirinkimą. Toks prašymas turi būti pateiktas iki Susirinkimo apskaitos dienos pabaigos. Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas ar akcininkai, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai nurodytų siauresnes įgaliotinio teises. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir įformintas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos. Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrąjį balsavimo biuletenį akcininkas gali gauti, pateikęs Bendrovei prašymą el. paštu [email protected]. Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas (jei toks yra) turi būti pateikiami Bendrovei raštu ir gauti joje ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki Susirinkimo, siunčiant registruotu laišku adresu AviaAM Leasing Service Centre, AB, Dariaus ir Girėno g. 21A, LT-02189 Vilnius, Lietuvos Respublika. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo Susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, siunčiant registruotu laišku adresu AviaAM Leasing Service Centre, AB, Dariaus ir Girėno g. 21A, LT-02189 Vilnius, Lietuvos Respublika. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, bet kuriuo metu iki Susirinkimo ar Susirinkimo metu turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę. Siūlomi sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, siunčiant registruotu laišku adresu AviaAM Leasing Service Centre, AB, Dariaus ir Girėno g. 21A, LT-02189 Vilnius, Lietuvos Respublika. Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su Susirinkimo darbotvarkės klausimais, raštu, laiške nurodant akcininko (fizinio ar juridinio asmens) kodą bei kartu su sutikimu tvarkyti asmens duomenis - asmens kodą, siunčiant Bendrovei registruotu paštu. Bendrovė įsipareigoja atsakyti į akcininko pateiktą klausimą, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo. Akcininkai galės susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su Susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektais bei kitais dokumentais, kurie teikiami visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu, atvykę į AviaAM Leasing Service Centre, AB, adresu Dariaus ir Girėno g. 21A, LT-02189 Vilnius, Lietuvos Respublika, iki planuojamo atvykimo iš anksto (bent prieš vieną darbo dieną) informavę Bendrovę elektroniniu paštu [email protected].