AviaAM Leasing Service Centre, AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 5396525

Pranešimas

Pranešimas dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo AB "AviaAM Leasing" (akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 302330793, registruotos buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 21A, Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau - Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas) vyks Bendrovės buveinėje adresu Dariaus ir Girėno g. 21A, Vilnius, Lietuvos Respublika, 2022 m. balandžio 8 d., 9 val. Bendrovės akcininkų registracija vyks nuo 8.30 val. iki 9 val. Susirinkimas šaukiamas Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu. Susirinkimo apskaitos diena yra 2022 m. balandžio 1 d. Susirinkime dalyvauti ir balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais yra sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Bendrovės pavadinimo keitimas. 2. Bendrovės įstatų keitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas. 3. Įgaliojimų suteikimas. Siūlomi Susirinkimo sprendimų projektai: 1. Bendrovės pavadinimo keitimas. Siūlomas sprendimas: Pakeisti Bendrovės pavadinimą iš AB "AviaAM Leasing" į naują pavadinimą - AviaAM Leasing Service Centre, AB. 2. Bendrovės įstatų keitimas ir naujos Bendrovės įstatų redakcijos tvirtinimas. Siūlomas sprendimas: 2.1. Pakeisti Bendrovės įstatų 1.1. punktą išdėstant jį nauja redakcija, kaip nurodyta žemiau: 1.1. AviaAM Leasing Service Centre, AB (toliau - "Bendrovė") yra savarankiška ribotos civilinės atsakomybės įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. / 1.1. AviaAM Leasing Service Centre, AB (the "Company") is an independent limited liability company, the share capital of which is divided into shares. 2.2. Pakeisti Bendrovės įstatų 1.3. punktą, išdėstant jį nauja redakcija, kaip nurodyta žemiau: 1.3. Bendrovės pavadinimas - AviaAM Leasing Service Centre, AB. / 1.3 The name of the Company is AviaAM Leasing Service Centre, AB. 2.3. Atsižvelgiant į priimtus sprendimus, patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją. 3. Įgaliojimų suteikimas. Siūlomas sprendimas: Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją, taip pat sudaryti, pasirašyti, pateikti ir atsiimti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre ir/ar notarų biure ir/ar kitose įstaigose ir/ar institucijose visus ir bet kuriuos Bendrovės dokumentus, susijusius su Bendrovės pavadinimo ir įstatų keitimu, bei atlikti bet kuriuos kitus teisėtus ir būtinus veiksmus, susijusius su aukščiau nurodytų sprendimų tinkamu įgyvendinimu. Bendras Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR (dvidešimt devyni euro centai), skaičius ir balsavimo teisę Susirinkime suteikiančių akcijų skaičius sudaro 45 675 593 akcijas. Bendrovės akcijų ISIN kodas yra LT0000128555. Bendrovės akcininkai, kurių akcijos laikomos vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko Lenkijos Nacionalinio vertybinių popierių depozitoriumo dalyviai, turės teisę dalyvauti ir balsuoti Susirinkime pagal įgaliojimą arba asmeniškai, pateikdami prašymą Lenkijos Nacionalinio vertybinių popierių depozitoriumo dalyviui (t. y. finansų maklerio įmonei, pas kurią akcininkas laiko akcijas) dėl akcininko registravimo į Susirinkimą. Toks prašymas turi būti pateiktas iki Susirinkimo apskaitos dienos pabaigos. Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas ar akcininkai, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai nurodytų siauresnes įgaliotinio teises. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir įformintas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos. Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrąjį balsavimo biuletenį akcininkas gali gauti, pateikęs Bendrovei prašymą el. paštu [email protected]. Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas (jei toks yra) turi būti pateikiami Bendrovei raštu ir gauti joje ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki Susirinkimo, siunčiant registruotu laišku adresu AB "AviaAM Leasing", Dariaus ir Girėno g. 21A, LT-02189 Vilnius, Lietuvos Respublika. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Bendrovė sudarys galimybę Susirinkime asmeniškai dalyvauti akcininkams (ar jų įgaliotiems asmenims), laikantis Susirinkimo dieną galiojančios, Vyriausybės nustatytos tvarkos, susijusios su COVID-19 pandemija. Atsižvelgiant į nepalankią COVID-19 ligos epideminę situaciją, rekomenduojame dalyvauti ir balsuoti Susirinkime iš anksto balsuojant raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir pateikiant jį Bendrovei. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo Susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, siunčiant registruotu laišku adresu AB "AviaAM Leasing", Dariaus ir Girėno g. 21A, LT-02189 Vilnius, Lietuvos Respublika. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, bet kuriuo metu iki Susirinkimo ar Susirinkimo metu turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę. Siūlomi sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, siunčiant registruotu laišku adresu AB "AviaAM Leasing", Dariaus ir Girėno g. 21A, LT-02189 Vilnius, Lietuvos Respublika. Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su Susirinkimo darbotvarkės klausimais, raštu, laiške nurodant akcininko (fizinio ar juridinio asmens) kodą bei kartu su sutikimu tvarkyti asmens duomenis - asmens kodą, siunčiant Bendrovei registruotu paštu. Bendrovė įsipareigoja atsakyti į akcininko pateiktą klausimą, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo. Akcininkai galės susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su Susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektais bei kitais dokumentais, kurie teikiami visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu, atvykę į AB "AviaAM Leasing", adresu Dariaus ir Girėno g. 21A, LT-02189 Vilnius, Lietuvos Respublika, iki planuojamo atvykimo iš anksto (bent prieš vieną darbo dieną) informavę Bendrovę elektroniniu paštu [email protected].