AviaAM Leasing Service Centre, AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 5091582

Pranešimas

Pranešimas dėl AB "AviaAM Leasing" pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo 2021 m. balandžio 30 d. šauktas AB "AviaAM Leasing" (akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 302330793, registruotos buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 21A, Vilnius, Lietuvos Respublika) ("Bendrovė") eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, nesusirinkus kvorumui, neįvyko. Pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas vyks Bendrovės buveinėje adresu Dariaus ir Girėno g. 21A, Vilnius, Lietuvos Respublika, 2021 m. birželio 9 d., 9 val. ("Susirinkimas"). Akcininkų registracija vyks nuo 8.30 val. iki 9 val. Susirinkimas sušauktas Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu. Susirinkimo apskaitos diena yra 2021 m. birželio 2 d. Susirinkime dalyvauti ir balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais yra sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Bendrovės metinio pranešimo už metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d., paskelbimas. 2. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo už metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d., paskelbimas. 3. Bendrovės audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio už metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d., tvirtinimas. 4. Bendrovės audituoto konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio už metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d., tvirtinimas. 5. Bendrovės pelno (nuostolių) už metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d., paskirstymas. Siūlomi Susirinkimo sprendimų projektai: 1. Bendrovės metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d., paskelbtas. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas. 2. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d., paskelbtas. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas. 3. Patvirtinti Bendrovės audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį už metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d. 4. Patvirtinti Bendrovės audituotą konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį už metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d. 5. Paskirstyti Bendrovės pelną (nuostolius) už metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d., pagal Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo projektą. Bendras Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR (dvidešimt devyni euro centai), skaičius ir balsavimo teisę Susirinkime suteikiančių akcijų skaičius sudaro 45 675 593 akcijas. Bendrovės akcijų ISIN kodas yra LT0000128555. Bendrovės akcininkai, kurių akcijos laikomos vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko Lenkijos Nacionalinio vertybinių popierių depozitoriumo dalyviai, turės teisę dalyvauti ir balsuoti Susirinkime pagal įgaliojimą arba asmeniškai, pateikdami prašymą Lenkijos Nacionalinio vertybinių popierių depozitoriumo dalyviui (t.y. finansų maklerio įmonei, pas kurią akcininkas laiko akcijas) dėl akcininko registravimo į Susirinkimą. Toks prašymas turi būti pateiktas iki Susirinkimo apskaitos dienos pabaigos. Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas ar akcininkai, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai nurodytų siauresnes įgaliotinio teises. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir įformintas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos. Atkreipiame dėmesį, kad šio pranešimo paskelbimo dieną dėl COVID-19 pandemijos Lietuvos Respublikos teritorijoje Vyriausybės nutarimu yra paskelbtas karantinas, kuris apima draudimą organizuoti visus renginius ir susibūrimus. Susirinkimo dieną galiojant karantinui ir jame nustatytiems ribojimams akcininkams ir jų įgaliotiniams bus sudaroma galimybė sudalyvauti ir balsuoti Susirinkime pagal įstatymus tokiomis aplinkybėmis leidžiamu būdu - iš anksto balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir pateikiant jį Bendrovei, kaip nurodyta žemiau. Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrąjį balsavimo biuletenį akcininkas gali gauti, pateikęs Bendrovei prašymą el. paštu [email protected]. Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas (jei toks yra) turi būti pateikiami Bendrovei raštu ir gauti joje ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki Susirinkimo, siunčiant registruotu laišku adresu AB "AviaAM Leasing", Dariaus ir Girėno g. 21A, LT-02189 Vilnius, Lietuvos Respublika. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Susirinkimo dieną Vyriausybei atšaukus ribojimus organizuoti renginius ir susibūrimus, bus sudaroma galimybė Susirinkime asmeniškai dalyvauti akcininkams (ar jų įgaliotiems asmenims), kurie neturės COVID-19 infekcijos požymių (patvirtins gerai besijaučiantys, nekarščiuos) ir dėvės apsauginę veido kaukę arba respiratorių. Nepriklausomai nuo šalyje paskelbto karantino laikotarpio yra siūloma akcininkams iš anksto balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo Susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, siunčiant registruotu laišku adresu AB "AviaAM Leasing", Dariaus ir Girėno g. 21A, LT-02189 Vilnius, Lietuvos Respublika. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, bet kuriuo metu iki Susirinkimo ar Susirinkimo metu turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę. Siūlomi sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, siunčiant registruotu laišku adresu AB "AviaAM Leasing", Dariaus ir Girėno g. 21A, LT-02189 Vilnius, Lietuvos Respublika. Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su Susirinkimo darbotvarkės klausimais, raštu, laiške nurodant akcininko (fizinio ar juridinio asmens) kodą bei kartu su sutikimu tvarkyti asmens duomenis - asmens kodą, siunčiant Bendrovei registruotu paštu. Bendrovė įsipareigoja atsakyti į akcininko pateiktą klausimą, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo. Akcininkai galės susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su Susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektais bei kitais dokumentais, kurie teikiami visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu, atvykę į AB "AviaAM Leasing", adresu Dariaus ir Girėno g. 21A, LT-02189 Vilnius, Lietuvos Respublika. Atsižvelgus į ekstremalios situacijos ir karantino ribojimus, atitinkamą veiklos organizavimą, susipažinti su dokumentais galima pranešus iš anksto bent vieną darbo dieną iki atvykimo į Bendrovės buveinę dienos, aukščiau nurodytu el. pašto adresu.