AviaAM Leasing Service Centre, AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 4326967

Pranešimas

AB "AviaAM Leasing" - Pranešimas dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo AB "AviaAM Leasing" (akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 302330793, registruotos buveinės adresas Smolensko g. 10-100, Vilnius, Lietuvos Respublika) ("Bendrovė") neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas ("Susirinkimas") vyks Bendrovės buveinėje adresu Smolensko g. 10-100, Vilnius, Lietuvos Respublika, 2019 m. sausio 17 d., 10 val. Akcininkų registracija vyks nuo 9.30 val. iki 10 val. Susirinkimas sušauktas Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu. Susirinkimo apskaitos diena yra 2019 m. sausio 10 d. Susirinkime dalyvauti ir balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys su kuriais yra sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas papildomais piniginiais įnašais. 2. Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimas bei teisės įsigyti naujai išleidžiamas Bendrovės akcijas suteikimas. 3. Bendrovės įstatų keitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas. 4. Įgaliojimų suteikimas. Bendras Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 euro, skaičius ir balsavimo teisę Susirinkime suteikiančių akcijų skaičius sudaro 43 305 593 akcijas. Bendrovės akcijų ISIN kodas yra LT0000128555. Bendrovės akcininkai, kurių akcijos laikomos vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko Lenkijos Nacionalinio vertybinių popierių depozitoriumo dalyviai, turės teisę dalyvauti ir balsuoti Susirinkime pagal įgaliojimą arba asmeniškai, pateikdami prašymą Lenkijos Nacionalinio vertybinių popierių depozitoriumo dalyviui (t.y. finansų maklerio įmonei, pas kurią akcininkas laiko akcijas) dėl akcininko registravimo į Susirinkimą. Toks prašymas turi būti pateiktas iki Susirinkimo apskaitos dienos arba Susirinkimo apskaitos dieną. Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas ar akcininkai, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai nurodytų siauresnes įgaliotinio teises. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos. Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrasis balsavimo biuletenis pateikiamas Bendrovės tinklalapyje www.aviaam.com skiltyje "Santykiai su investuotojais". Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas (jei toks yra) turi būti pateikiami Bendrovei raštu ir gauti joje ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki Susirinkimo, siunčiant registruotu laišku adresu AB "AviaAM Leasing", Smolensko g. 10-100, LT-03201 Vilnius, Lietuvos Respublika. Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo Susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, siunčiant registruotu laišku adresu AB "AviaAM Leasing", Smolensko g. 10-100, LT-03201 Vilnius, Lietuvos Respublika. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, bet kuriuo metu iki Susirinkimo ar Susirinkimo metu turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę. Siūlomi sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, siunčiant registruotu laišku adresu AB "AviaAM Leasing", Smolensko g. 10-100, LT-03201 Vilnius, Lietuvos Respublika. Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su Susirinkimo darbotvarkės klausimais, raštu, laiške nurodant akcininko (fizinio ar juridinio asmens) kodą bei kartu su sutikimu tvarkyti asmens duomenis - asmens kodą, siunčiant Bendrovei registruotu paštu. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo. Bendro pobūdžio atsakymai bus talpinami Bendrovės tinklalapyje www.aviaam.com skiltyje "Santykiai su investuotojais". Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje. Akcininkai galės susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su Susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektais bei kitais dokumentais, kurie teikiami visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu, atvykę į AB "AviaAM Leasing", adresu Smolensko g. 10-100, LT-03201 Vilnius, Lietuvos Respublika, ar Bendrovės tinklalapyje www.aviaam.com skiltyje "Santykiai su investuotojais". Papildoma informacija yra pateikiama Bendrovės tinklalapyje www.aviaam.com. AB "AviaAM Leasing" Generalinis direktorius Tadas Goberis Papildoma informacija: Vykdantysis direktorius Justinas Gilys, tel. nr.: +44 20 808 99779.