AviaAM Leasing Service Centre, AB juridinio asmens Registrų Centro pranešimas Nr. 3308044

Pranešimas

2015 m. balandžio 3 d. 10.00 val. Vilniuje, Smolensko g. 10, AB "AviaAM Leasing" buveinės patalpose, šaukiamas eilinis visuotinis AB "AviaAM Leasing" (kodas: 302330793, buveinė: Smolensko g. 10, Vilnius) akcininkų susirinkimas. Susirinkimas šaukiamas bendrovės valdybos iniciatyva. Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2015 m. kovo 27 d. Akcininkų turtinių teisių apskaitos diena - 2015 m. balandžio 20 d. Bendras bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 litas, skaičius ir balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 43 305 593 vienetų paprastųjų vardinių akcijų. Bendrovės akcijų ISIN kodas - LT0000128555. Siūloma susirinkimo darbotvarkė ir sprendimų projektai: 1. Bendrovės atskiras metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. Siūlomas sprendimas: - Susipažinti su Bendrovės atskiru metiniu pranešimu už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. 2. Bendrovės audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d., tvirtinimas. Siūlomas sprendimas: - Patvirtinti Bendrovės audituotą metinį finansinių ataskaitų rinkinį už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. 3. Bendrovės pelno (nuostolių) už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d., paskirstymas. Siūlomas sprendimas: - Paskirstyti Bendrovės pelną (nuostolius) už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d., pagal pelno (nuostolių) paskirstymo projektą. 4. Bendrovės įstatų keitimas bei naujos įstatų redakcijos priėmimas; įgaliojimai Bendrovės generaliniam direktoriui. Siūlomas sprendimas: - Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta tapo euras bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 14 straipsniu bei Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymo 6 straipsniu, taip pat vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo aktualios redakcijos reikalavimais, pakeisti Bendrovės įstatų 4.1 ir 4.2 punktus ir atitinkamai išdėstyti juos taip: "4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 12 558 621,97 eurų. 4.2. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 43 305 593 nematerialiųjų paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 EUR (dvidešimt devyni euro centai)."; panaikinti Bendrovės įstatų 11.2. punktą, ir atitinkamai punktus 11.3. bei 11.4. punktus laikyti 11.2. bei 11.3. punktais; įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją, kartu pasirašant kitus reikalingus dokumentus, taip pat imtis būtinų veiksmų dėl Bendrovės naujos įstatų redakcijos įregistravimo Juridinių asmenų registre. Informacija teikiama bendrovės tinklalapyje www.aviaam.com Bendrovės vadovas Tadas Goberis.